凤凰光学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-013
凤凰光学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：江西省上饶市凤凰西大道本公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事王俊先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席2人，董事长陈宗年先生、董事徐立兴先生、董事赵建坤先生、董事杨超先生、董事缪建新先生、独立董事蒋云先生、独立董事李克炎先生因工作原因请假，未能出席本次会议，董事王俊先生以现场方式出席本次会议，独立董事刘国城先生通过视频方式出席本次会议。
2、公司副总经理兼董事会秘书谢会超先生以现场方式出席本次会议，公司副总经理（主持工作）杨超先生、副总经理缪建新先生、副总经理兼财务负责人舒智勇先生、副总经理闻潮华先生因工作原因请假，未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于审议〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《关于审议〈公司2025年度报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《关于公司2026年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《关于公司2026年度贷款额度及授权办理相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.00 议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》
6.01 议案名称：陈宗年
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：徐立兴
审议结果：通过
表决情况：
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6.03议案名称：赵建坤
审议结果：通过
表决情况：
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6.04议案名称：王俊
审议结果：通过
表决情况：
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6.05议案名称：蒋云
审议结果：通过
表决情况：
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6.06议案名称：刘国城
审议结果：通过
表决情况：
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6.07议案名称：李克炎
审议结果：通过
表决情况：
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6.08议案名称：杨超
审议结果：通过
表决情况：
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6.09议案名称：缪建新
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.关联股东中电海康集团有限公司回避表决议案5；
2.议案3、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决情况进行单独计票；
3.本次会议无特别表决议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈章贤、朴美惠
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2026-014
凤凰光学股份有限公司
关于召开2025年年度业绩
暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月20日 （星期三） 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年05月13日 （星期三） 至05月19日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月20日（星期三） 16:00-17:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年05月20日 （星期三） 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：杨超
董事会秘书：谢会超
财务总监：舒智勇
独立董事：刘国城
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月20日 （星期三） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月13日 （星期三） 至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600071@phenixoptics.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0793-8259547
邮箱：600071@phenixoptics.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
2026年5月12日
