湖北美尔雅股份有限公司
关于公司董事离任的公告
证券代码：600107 证券简称：*ST尔雅 公告编号：2026037
湖北美尔雅股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事薛永海先生的书面辞职报告。薛永海先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后，薛永海先生将不再担任公司任何职务。薛永海先生原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
薛永海先生离任董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。
薛永海先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对薛永海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：600107 证券简称：*ST尔雅 公告编号：2026036
湖北美尔雅股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、出售资产的基本情况
（一）出售资产基本情况
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。公司将子公司青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司（以下简称“青海惠嘉”）的100%股权转让给吉林省智瑜科技有限公司（以下简称“智瑜科技”），转让价格为人民币1亿元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。
青海惠嘉作为公司子公司期间，公司陆续向其提供借款1,460万元支持业务开展，根据公司与青海惠嘉的协议约定，青海惠嘉将不晚于2024年12月31日前完成全部本金及利息的支付，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2024002）。因青海惠嘉未按时归还上述借款，公司向北京仲裁委员会提起仲裁并收到裁决，具体详见《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2025001）、《关于出售资产涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2025030）《关于出售资产涉及诉讼仲裁的进展公告》（公告编号：2025032）。2025年5月14日，公司与青海惠嘉签署《和解协议书》，青海惠嘉将分四期向公司支付借款及利息等，具体内容详见公司披露的《关于出售资产涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2025033）。
2025年6月9日，青海惠嘉按照《和解协议书》的约定，向公司支付了第一期款项3,981,842.00元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2025038）。2025年11月5日，青海惠嘉按照《和解协议书》的约定，向公司支付了第二期款项3,981,842.00元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2025071）。2026年2月9日，青海惠嘉按照《和解协议书》的约定，向公司支付了第三期款项3,981,842.00元，具体内容详见公司披露的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2026008）
二、出售资产的进展情况
2026年5月9日，青海惠嘉按照《和解协议书》的约定，向公司支付了第四期款项即尾款3,836,223.29元（2026年3月4日公司召开总经理办公会审议通过了青海惠嘉借款回收减免罚款金额的事项，公司同意承担青海惠嘉被医保局的罚款145,618.36元，并在尾款中予以扣除）。
三、其他说明
公司将依据财务会计准则，合理处理本次收到款项对公司财务数据的影响，实际影响需以最终结果为准。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：600107 证券简称：*ST尔雅 公告编号：2026035
湖北美尔雅股份有限公司
关于召开2025年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月26日（星期二）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱meyzqb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月26日（星期二）16:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年05月26日（星期二）16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：郑继平
董事、总经理：段雯彦
独立董事：唐安
财务总监：田军
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月26日（星期二）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱meyzqb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：郑继平
电话：010-61600107
邮箱：meyzqb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
2026年5月12日
