黑牡丹（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2026-025
黑牡丹（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：常州市新北区长江北路562号高铁新城创智大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长冯小玉先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书何晓晴列席会议；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2026-2030年发展规划纲要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2026年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于控股子公司对联营企业提供财务资助展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于子公司对联营企业提供财务资助展期暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于控股子公司绿都房地产对外提供财务资助展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于控股子公司浙江港达对外提供财务资助展期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于2026年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
18.01议案名称：票面金额和发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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18.02议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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18.03议案名称：债券期限及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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18.04议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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18.05议案名称：发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
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18.06议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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18.07议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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18.08议案名称：公司资信情况及偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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18.09议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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18.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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18.11议案名称：募集资金专项账户
审议结果：通过
表决情况：
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18.12议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长办理本次发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于2025年公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于2025年公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于修订《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8属于关联交易议案，公司控股股东常高新集团有限公司及其一致行动人常州国有资产投资经营有限公司、惠茹女士、高国伟先生、恽伶俐女士作为关联股东回避表决，合计所持表决权股份数量为620,040,698股。议案12属于关联交易议案，高国伟先生作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数量为392,000股。
3、议案20涉及关联股东，股东史荣飞先生、邓建军先生及恽伶俐女士进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为1,058,307股；议案23涉及关联股东，股东史荣飞先生、惠茹女士、邓建军先生、恽伶俐女士、高国伟先生、庄文龙先生、何晓晴女士进行了回避表决，合计所持表决权股份数量为2,178,840股。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、徐晓慧律师
(二)律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2026年5月12日
