深圳市亿道信息股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
进展公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-053

深圳市亿道信息股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为195,500.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为92.75%，为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”或“保证人”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，公司于2025年11月14日召开2025年第三次临时股东大会审议通过该议案，为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，同意公司为控股子公司（包括新增子公司）提供不超过人民币170,000万元的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币20,000万元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币150,000万元。

上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为2025年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

二、担保进展情况

2026年5月8日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”或“债权人”）签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保合同”），对深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”或“被担保人”）向招商银行申请3,000万元的综合授信额度事项提供连带责任保证担保，担保合同约定《授信协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

公司在不改变担保额度预计的基础上，将全资子公司亿道数码未使用部分担保额度3,000万元调剂给亿中光电使用，上述担保合同的担保额度在公司2025年第三次临时股东大会审批的额度范围内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

本次担保额度调剂及担保合同签署前，公司对亿道数码的担保余额为99,500.00万元，可用担保额度为41,750.00万元（前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额25,500.00万元。亿道信息对亿道数码向招商银行申请授信8000万元提供的担保义务已经履行完毕，释放额度8000万元。），公司对亿中光电的担保余额为3,000.00万元，可用担保额度为0万元；本次担保额度调剂及担保合同签署后，公司对亿道数码的担保余额为99,500.00万元，可用担保额度为38,750.00万元，公司对亿中光电的担保余额为6,000.00万元，可用担保额度为0万元。

三、被担保人基本情况

1.公司名称：深圳市亿中光电技术有限公司

2.成立日期：2025年8月27日

3.注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科一路8号亿道大厦1栋201

4.法定代表人：周建

5.注册资本：8,000万元人民币

6.经营范围：半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；照明器具制造；照明器具销售；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械设备研发；电子产品销售；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.股权结构：公司持有亿中光电66.67%股权

8.主要财务数据：

单位：万元人民币

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9.信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

1.被担保人名称：深圳市亿中光电技术有限公司

2.保证人：深圳市亿道信息股份有限公司

3.保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币叁仟万元整

4.保证期限：自担保合同生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5.担保范围：亿中光电在《授信协议》项下应向招商银行偿还或支付的债务本金，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

6.保证方式：连带责任保证

7.被担保人及其他股东同比例担保或反担保情况：未提供同比例担保或反担保。

8.签署日期：2026年5月8日

五、董事会意见

本次担保主要系为满足控股子公司生产经营需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力，符合公司的整体利益。本次被担保对象亿中光电为公司的控股子公司，公司董事会在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。虽然少数股东周建未提供同比例担保或反担保，但被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为195,500.00万元（不包括亿道数码为数码国际提供的担保额度8,000万元，该担保及授信合同已解除。），本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保总余额为121,750.00万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的57.76%。前述担保为公司对子公司以及子公司之间提供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

七、备查文件

1.公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额不可撤销担保书》；

2.亿中光电与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十一日

（前述额度统计时，不含公司拟为亿道数码签订土地监管协议提供的担保金额25,500.00万元。亿道信息对亿道数码向招商银行申请授信8000万元提供的担保义务已经履行完毕，释放额度8000万元。）

（不包括亿道数码为数码国际提供的担保额度8,000万元，该担保及授信合同已解除。）

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-052

深圳市亿道信息股份有限公司

关于控股股东之一致行动人股份

减持计划的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）的股东深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿窗科技”）持有公司3,048,647股（占公告披露日公司总股本的2.1374%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.1602%）、深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿道合创”）持有公司1,835,100股（占公告披露日公司总股本的1.2866%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.3003%）、深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿丰众创”）持有公司1,536,216股（占公告披露日公司总股本的1.0770%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.0885%）、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳亿嵘”）持有公司1,062,500股（占公告披露日公司总股本的0.7449%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.7529%），睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘合计持有公司7,482,463股（占公告披露日公司总股本的5.2459%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的5.3019%）。现上述主体计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过4,233,869股（占公告披露日公司总股本的2.9683%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的3.0000%）。其中：睿窗科技计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,725,043股，即不超过公司总股本的1.2094%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.2223%；亿道合创计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,038,371股，即不超过公司总股本的0.7280%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.7358%；亿丰众创计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过869,251股，即不超过公司总股本的0.6094%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.6159%；深圳亿嵘计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过601,204股，即不超过公司总股本的0.4215%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.4260%。

睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘为公司控股股东深圳市亿道控股有限公司（以下简称“亿道控股”）之一致行动人。

公司近日收到控股股东的一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

（一）睿窗科技的基本情况

1.股东名称：深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）

2.持股情况：截止本公告披露之日，睿窗科技持有公司3,048,647股（占公告披露日公司总股本的2.1374%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.1602%）。

（二）亿道合创的基本情况

1.股东名称：深圳市亿道合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2.持股情况：截止本公告披露之日，亿道合创持有公司1,835,100股（占公告披露日公司总股本的1.2866%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.3003%）。

（三）亿丰众创的基本情况

1.股东名称：深圳市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2.持股情况：截止本公告披露之日，亿丰众创持有公司1,536,216股（占公告披露日公司总股本的1.0770%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.0885%）。

（四）深圳亿嵘的基本情况

1.股东名称：深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2.持股情况：截止本公告披露之日，深圳亿嵘持有公司1,062,500股（占公告披露日公司总股本的0.7449%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.7529%）。

二、本次减持计划主要内容

1.减持原因：合伙企业部分合伙人资金需求；

2.股份来源：首次公开发行前取得的股份；

3.拟减持数量及比例：睿窗科技计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,725,043股，即不超过公司总股本的1.2094%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.2223%；亿道合创计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,038,371股，即不超过公司总股本的0.7280%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.7358%；亿丰众创计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过869,251股，即不超过公司总股本的0.6094%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.6159%；深圳亿嵘计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过601,204股，即不超过公司总股本的0.4215%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.4260%；

4.减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行（即2026年6月3日至2026年9月2日，根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）；

5.减持价格：根据减持时二级市场价格及交易方式确定，不低于公司首次公开发行股票的发行价格。 （亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整）；

6.减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。采取集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数将不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的百分之一；采取大宗交易方式进行减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数将不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的百分之二；

7.本次减持主体不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第八条规定的不得减持的情形。

三、承诺及履行情况

公司控股股东的一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘在公司《首次公开发行股票上市公告书》中，作出承诺如下：

（一）锁定期及减持意向承诺

“本人/本公司/本合伙企业持续看好亿道信息的发展前景，愿意长期持有亿道信息股票。如锁定期满后拟减持亿道信息股票，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合亿道信息稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。本人/本公司/本合伙企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：

1、减持价格：减持价格将不低于亿道信息首次公开发行股票时的发行价格。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整；

2、减持方式：将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的其他转让方式减持亿道信息股票；

3、信息披露：所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前5个交易日通知亿道信息，并由亿道信息在减持前3个交易日予以公告；

4、本人/本公司/本合伙企业将遵守《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性制度的规定，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本人/本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息股份的转让、减持另有要求的，本人/本公司/本合伙企业将按相关要求执行。”

（二）流通限制和自愿锁定承诺

“1、自亿道信息股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业直接或者间接持有的亿道信息首次公开发行股票前已发行的股份，也不由亿道信息回购该部分股份。

2、本公司/本合伙企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于亿道信息股票发行价格；亿道信息股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价格，或者上市后 6 个月期末（即 2023 年 8 月 14 日，非交易日顺延至下一交易日） 收盘价格低于发行价格，本公司/本合伙企业持有的亿道信息股票的锁定期限自动延长 6 个月。亿道信息如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格将相应进行调整。 ”

除上述承诺外，睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘因公司收购深圳市成为信息股份有限公司事项所追加的承诺如下:

上市公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺:“一、截至本承诺函出具之日，本公司/本企业/本人暂不存在主动减持上市公司股份的计划;二、在上市公司首次召开董事会审议本次交易相关议案的决议公告之日起至本次交易实施完毕的期间(下称“本次交易期间”)内，如本公司/本企业/本人在本次交易期间有减持上市公司股份的计划，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行并及时履行信息披露义务；上述股份包括本公司/本企业/本人目前持有的上市公司股份及本次交易期间因上市公司分红送股、资本公积转增股本等原因所衍生取得的上市公司股份。”

截至本公告披露日，控股股东的一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情形。

四、相关风险提示

（一）睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘为公司控股股东的一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

（二）睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

（三）睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘本次拟减持公司股份系部分合伙人资金需要，减持计划实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘将根据市场情况、公司股价情况等因素综合决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

（五）本次减持计划不存在违反《公司法》《证券法》和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定的情况。

五、备查文件

控股股东的一致行动人睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

二〇二六年五月十二日