上海康鹏科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2026-013
上海康鹏科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月1日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月1日 14点30 分
召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891弄200号1幢一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月1日
至2026年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案8已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月24日和2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的相关公告。
公司将在2025年年度股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2026 年5月28日（星期四），13:00-17:00
(二)登记地点：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢
(三)登记方式
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准且应不迟于2026年5月28日（星期四）17：00，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
会议联系方式：
联系地址：上海市普陀区祁连山南路2891弄200号1幢
联系部门：董事会办公室
邮编：200331
电话：021-63638712
传真：021-63636993
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海康鹏科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2026-012
上海康鹏科技股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选
第三届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王悦女士提交的书面辞职报告，王悦女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职生效后其不在公司担任任何职务。
公司于2026年5月8日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，同意提名唐菂女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交至公司2025 年年度股东会审议，唐菂女士任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，王悦女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，其辞职应当在公司增补新的独立董事后生效。在公司股东会选举产生新的独立董事前，王悦女士仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。截至本公告披露日，王悦女士不存在未履行完毕的公开承诺，其将按照公司相关规定做好交接工作。
王悦女士在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会成员职责。公司董事会对王悦女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事补选情况
为保障公司董事会规范运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于 2026 年 5 月 8 日召开了公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》，同意提名唐菂女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交至公司2025 年年度股东会审议，唐菂女士任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
唐菂女士为会计专业人士，具备《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性和任职条件，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。
唐菂女士与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至目前，其不存在持有本公司股份的情况。最近三年内，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
如唐菂女士成功当选独立董事，则同时接替王悦女士的董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期与其担任公司第三届董事会独立董事任期一致。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件：独立董事简历
唐菂女士，中国国籍，1991年 5 月生，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2020年4月至2022年6月，任上海财经大学会计学院助理研究员；2022年6月至2023年6月，任上海财经大学会计学院助理教授；2023年6月至今，任上海财经大学会计学院副教授。
唐菂女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的情况。最近三年内，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
