成都立航科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-025
成都立航科技股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于增加公司经营范围的内容
根据公司业务发展需要，将在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：
货物进出口、进出口代理、技术进出口。
二、关于修订《公司章程》
根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据上述内容办理相关工商变更登记手续。
根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）、《四川省市场监督管理局关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》等规定，拟对《公司章程》经营范围进行规范化表述，相关变更内容具体以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-024
成都立航科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月8日以电子方式发出会议通知，并于2026年5月11日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-025）。
（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。
（表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权）
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-026
成都立航科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，截止2025年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-12,327.38万元，实收股本为7,750.5022万元，公司未弥补亏损金额达到股本总额的三分之一。
二、亏损的主要原因
1、根据企业会计准则及价格调整政策，对以往年度已确认收入的部分产品进行价格调减，导致净利润减少；2、根据企业会计准则对截止2025年12月31日公司合并报表中可能发生的资产减值损失的资产计提了减值准备，导致减少净利润为6,724.70万元。
三、应对措施
1、加强市场开拓
着力于巩固基本盘，持续做好传统重点客户的深度挖掘，保持现有重点主机厂（所）客户市场份额的同时，创新市场拓展思路，加强军民高端智能装备市场开拓，逐步实现公司的军民品业务均衡发展。
2、加强管理提升效益
将管理工作作为各单位领导主责主业，向管理要效率、要质量、要效益，推进机制转变和流程优化，形成制度化、标准化、规范化的工作模式；进一步厘清责、权、利关系，平衡单位与公司全局利益、员工与单位的利益；在科研生产工作中既要压实责任，又要做好团队协同、部门协同，提升全员工作效能和价值创造能力，发挥管理增效作用。加强预算与成本管理，实现公司费用性预算进一步下降；开展降本专项工作，梳理成本项并制定具体措施；加强现金流管理，确保经营现金流稳定。
3、落实绩效考核
各单位按照公司年度目标分解制定季、月度计划，实现工作责任和事项显性化；及时暴露问题和风险，建立常态化协调解决机制；落实岗位评估和检查考核，实现 “事事有人担、人人有指标”，强化工作执行力。
4. 提升自主产品创新
创新运营管理模式，推进精益生产，通过技术和管理创新实现成本管控；围绕核心技术能力和制造能力，创新自研产品开发，融合传统优势核心能力与新兴技术，培育面向民用市场的产品平台，破解大客户依赖难题，实现公司可持续发展。
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2026-027
成都立航科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月27日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：刘随阳先生
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了股东会召开通知，单独持有63.68%股份的股东刘随阳先生，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年5月11日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》和《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-025），《成都立航科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-026）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月27日 14点00 分
召开地点：成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月27日
至2026年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第三届董事会第十六次、第十七次会议审议通过，具体信息详见公司分别于2026年4月23日、2026年5月12日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
成都立航科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
成都立航科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
