无锡航亚科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-029

无锡航亚科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月11日

（二）股东会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路35号航亚科技1号门）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

8.01议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

8.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

8.05议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

■

8.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

■

8.07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

■

8.08议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

■

8.09议案名称：转股价格的调整方式及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

■

8.10议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

■

8.11议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

8.12议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

■

8.13议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

8.14议案名称：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

■

8.15议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

8.16议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

8.17议案名称：可转换公司债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

■

8.18议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

8.19议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

■

8.20议案名称：可转换公司债券评级事项

审议结果：通过

表决情况：

■

8.21议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

■

8.22议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于制定《无锡航亚科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

18、关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

18.01议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.02议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.03议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.04议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.05议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.06议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.07议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.08议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司信息披露管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.09议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.10议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

■

18.11议案名称：《无锡航亚科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

19、议案名称：关于选举伏蓉女士为第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）现金分红分段表决情况

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案7-议案17、议案18.01-18.03为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案1、议案3、议案5-议案17、议案18.01、议案19对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：杜莉莉、谭燕蓉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2026年5月12日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2026-030

无锡航亚科技股份有限公司关于

参加科创板2025年度航空航天行业

集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00-17:00

会议召开方式：网络互动

召开平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IRM@hyatech.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司计划于2026年5月21日 （星期四） 15:00-17:00参加十五五·未来产业一一科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度航空航天行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、方式

（一）会议召开时间：2026年5月21日 （星期四） 15:00-17:00

（二）会议召开方式：网络互动

（三）召开平台：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

三、 参加人员

董事长严奇先生、独立董事王世璋先生、董事会秘书方红涛先生、财务总监吴巍巍先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月21日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IRM@hyatech.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0510-81893698

邮箱：IRM@hyatech.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

2026年5月12日