上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-029
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月11日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：公司总股本329,940,000股扣除公司2025年员工持股计划证券账户股份5,456,828股后公司有表决权股份总数为324,483,172股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事王斌现场主持本次股东会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事均已列席；
2、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2025年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.00、关于董事2025年度薪酬的议案
6.01、议案名称：董事长徐宏2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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6.02、议案名称：董事徐文磊2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
6.03、议案名称：董事徐娅芝2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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6.04、议案名称：董事王斌2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
6.05、议案名称：董事朱永2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
6.06、议案名称：职工代表董事张志2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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6.07、议案名称：独立董事张志勇2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
■
6.08、议案名称：独立董事彭立明2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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6.09、议案名称：独立董事周栋2025年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于聘请2026年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司及子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
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15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
14.00、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
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15.00、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第10项议案为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。
出席本次股东会的关联股东有徐宏、周秋玲、徐娅芝、徐文磊、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)等6名股东，与本次股东会审议事项的关联关系为：徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)为徐娅芝控制的企业，徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)为徐文磊控制的企业，该6名股东均与徐宏、徐文磊、徐娅芝的薪酬事项以及公司董事2026年度薪酬方案存在关联关系。
上述关联股东徐宏持有101,987,917股、徐文磊持有17,550,000股、徐娅芝持有17,551,600股、周秋玲持有5,558,483股、江苏磊昶营运管理合伙企业(有限合伙)持有7,114,600股、徐州宏芝营运管理合伙企业(有限合伙)持有2,187,000股，以上6名股东合计持有151,949,600股，均对议案6.01、6.02、6.03及议案7回避表决。
本次股东会第1-13议案均表决通过，第14-15项议案的候选人均已当选。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：韩政、甘瑞霖
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-030
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年5月11日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举张志为第四届董事会职工代表董事的议案》。
公司第三届董事会原定任期至2026年4月27日届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《工会法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司工会主席提名张志为第四届董事会职工代表董事候选人，并提请职工代表大会选举，自职工代表大会选举通过之日起履职，任期3年。本次职工代表大会选举的1名职工代表董事将与公司股东会选举的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会。鉴于本次换届选举的职工代表大会和股东会召开均在2026年4月27日之后，董事会换届选举发生延期，在第四届董事会职工代表董事选举完成之前，第三届董事会职工代表董事持续履行其职工代表董事职责，直至第四届董事会职工代表董事选举完成之日。
经与会职工代表一致同意，职工代表大会选举张志为第四届董事会职工代表董事。张志的基本情况如下：
张志：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2021年8月在烟台通泰再生资源有限公司任厂长，2021年9月至今任公司总经理助理兼销售总监，2023年4月至2025年10月任公司非职工代表董事，2025年10月至今任公司职工代表董事。张志与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其通过公司2026年员工持股计划持有公司10万股股票。
张志不存在以下情形：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（七）存在重大失信等不良记录；
（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。
张志符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事的资格和任职条件。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2026年5月12日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-031
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开2025年年度股东会和职工代表大会，选举产生第四届董事会，任期3年。经全体董事同意，第四届董事会第一次会议于2026年5月11日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求，会议通知和材料以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举徐宏主持本次会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举徐宏为第四届董事会董事长的议案》。
全体董事选举徐宏为第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
徐宏的基本情况如下：
徐宏：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副理事长，上海市压铸技术协会理事长，GBT13586-2006《铝及铝合金废料》国家标准起草人之一。1987年开始创办公司前身，2002年开始陆续创办上海永茂泰及子公司，并担任执行董事、总经理等，2019年5月至2025年8月任公司总经理，2017年5月至今任公司董事长。徐宏为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司实际控制人周秋玲的配偶，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐娅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐宏直接持有公司101,987,917股，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司20万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会的议案》。
全体董事选举非独立董事徐宏、王斌和独立董事张志勇为第四届董事会战略委员会委员。之后，全体委员选举徐宏为第四届董事会战略委员会主任。徐宏担任委员及主任、王斌担任委员任期至第四届董事会届满；张志勇自2022年4月22日起开始担任公司独立董事，本届独立董事任期至2028年4月21日，因此担任委员的任期至2028年4月21日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员。
王斌、张志勇的基本情况如下：
王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员、广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月任安徽省宣城市国税局办公室主任，2013年9月至2018年7月任安徽省宣城市宣州区国税局党组书记、局长，2018年12月至2023年6月任公司运行副总，2023年6月至2025年8月任公司副总经理，2023年6月至今任公司董事，2025年8月至今任公司总经理。王斌与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司10万股。
张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，铸造专业，工程技术应用研究员，中国铸造协会副会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、国家工信部工业母机、绿色工厂、单项冠军评审专家，机械工业科学奖评审专家，国家铸造标准委员会委员。2017年3月至2018年5月任中国铸造协会常务副秘书长，2018年5月至2022年7月任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，2022年7月至今任中国铸造协会副会长，2022年4月至今任公司独立董事。张志勇与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会的议案》。
全体董事选举独立董事周栋、彭立明和非独立董事徐娅芝为第四届董事会审计委员会委员。之后，全体委员选举周栋为第四届董事会审计委员会主任。各委员及主任任期至第四届董事会届满。
周栋、彭立明、徐娅芝的基本情况如下：
周栋：男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，注册会计师、高级会计师。2018年至2026年1月先后在滨江服务集团有限公司、杭州安誉生物科技股份有限公司、浙江东方科脉电子股份有限公司、合力科技股份有限公司担任财务总监，2026年2月至今担任杭州舜元智能装备有限公司总经理顾问。2025年8月至今任浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事，2024年5月至今任公司独立董事。周栋与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
彭立明：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，钢铁冶金专业。上海交通大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心常务副主任，第四批国家“万人计划”科技创新领军人才、国家重点研发计划首席科学家，中国材料学会镁及镁合金分会常务理事、世界铸造组织压铸委员会主任委员。2002年11月至今历任上海交通大学材料学院讲师、副教授、教授、长聘教授、特聘教授。2024年5月17日至今任公司独立董事。彭立明与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
徐娅芝：女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学和经济学专业。2015年至2019年6月先后在公司采购部、财务部任职，2019年7月至今任公司规划部总监，2017年5月至今任公司董事。徐娅芝为公司董事、实际控制人，为公司董事长、控股股东、实际控制人徐宏和实际控制人周秋玲之女，为公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊之姐，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；徐娅芝直接持有公司17,551,600股，其担任执行事务合伙人的江苏磊昶营运管理合伙企业（有限合伙）直接持有公司7,114,600股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会的议案》。
全体董事选举独立董事彭立明、周栋和非独立董事徐宏为第四届董事会提名委员会委员。之后，全体委员选举彭立明为第四届董事会提名委员会主任。各委员及主任任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
全体董事选举独立董事张志勇、周栋和非独立董事徐宏为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。之后，全体委员选举张志勇为第四届董事会薪酬与考核委员会主任。张志勇担任委员及主任的任期至2028年4月21日，在其任期届满前公司将及时选举新的委员及主任；周栋、徐宏担任委员任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于聘任王斌为总经理的议案》。
经董事长徐宏提名，董事会聘任王斌为总经理，任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘任范玥为财务总监的议案》。
经总经理王斌提名，董事会聘任范玥为财务总监，任期至第四届董事会届满。
范玥的基本情况如下：
范玥：女，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海财经大学信用管理专业。2010年8月至2015年12月任上海万泰铝业有限公司会计，2016年至2019年任上海永茂泰汽车科技股份有限公司财务部副经理，2020年至2023年8月任财务部经理，2023年8月至今任财务总监。范玥与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，通过公司2025年员工持股计划间接持有公司10万股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
审计委员会认为，范玥符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任范玥为公司财务总监并提请董事会审议。
八、审议通过《关于聘任杨跃为董事会秘书的议案》。
经董事长徐宏提名，董事会聘任杨跃为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
杨跃的基本情况如下：
杨跃：男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士专业，具有法律职业资格证书、注册会计师证书、税务师证书。2017年7月至2020年11月，任国融证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2020年12月至2026年5月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务总监、保荐代表人；2026年5月加入永茂泰。杨跃与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
杨跃长期从事证券公司投资银行工作，具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。
杨跃尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，在杨跃取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前，由公司董事长徐宏代行董事会秘书职责。杨跃将在取得相关证明并报送上海证券交易所无异议通过后，正式履行董事会秘书职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
第一至八项议案所述人员均不存在以下情形：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（七）存在重大失信等不良记录；
（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。
上述人员符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事、高级管理人员的资格和任职条件，其中独立董事同时符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。上述专门委员会的组成符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》的有关规定。
提名委员会对第六、七、八项议案提出建议，认为王斌、范玥、杨跃等3人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任上述人员为高级管理人员和担任相应职务并提请董事会审议。
九、审议通过《关于聘任曹李博为证券事务代表的议案》。
董事会聘任曹李博为证券事务代表，任期至第四届董事会届满。
曹李博的基本情况如下：
曹李博：男，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。曾任江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、浙江三美化工股份有限公司证券事务代表，2022年2月至今任公司证券事务代表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2026-032
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任杨跃为董事会秘书的议案》，经董事长徐宏提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任杨跃为董事会秘书，任期至第四届董事会届满。
杨跃的基本情况如下：
杨跃：男，1991年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士专业，具有法律职业资格证书、注册会计师证书、税务师证书。2017年7月至2020年11月，任国融证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2020年12月至2026年5月，任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务总监、保荐代表人；2026年5月加入永茂泰。杨跃与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。
杨跃不存在以下情形：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（七）存在重大失信等不良记录；
（八）法律法规、上海证券交易所规定的其他不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员情形。
杨跃长期从事证券公司投资银行工作，具备履行董事会秘书所需的法律、财务等专业知识和五年以上金融从业工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件。
杨跃尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书任职培训，在杨跃取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明前，由公司董事长徐宏代行董事会秘书职责。杨跃将在取得相关证明并报送上海证券交易所无异议通过后，正式履行董事会秘书职责。
提名委员会对本事项提出建议，认为杨跃符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意聘任杨跃为公司董事会秘书。
特此公告。
上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2026年5月12日
