东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于被债权人申请重整
及预重整的进展公告

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-079

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于被债权人申请重整

及预重整的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。

● 公司尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

公司于2025年7月8日收到北京一中院下发的《通知书》，债权人北京国丰建业建筑工程有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向北京一中院申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》等相关规定的要求，现将相关进展情况公告如下：

一、重整及预重整事项的进展情况

2025年7月8日，公司收到北京一中院下发的《通知书》，债权人北京国丰建业建筑工程有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重整价值为由，向北京一中院申请对公司进行破产重整，并申请启动预重整程序。

2025年7月10日，公司收到北京一中院送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于2025年7月11日披露的《关于法院决定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：临2025-118）。

2025年7月12日，公司披露了《关于公开招募重整投资人的公告》（公告编号：临2025-122）《预重整债权申报公告》（公告编号：临2025-123）。公司向债权人发出债权申报通知，请公司债权人于2025年8月12日之前（含当日）向临时管理人申报债权。同时，临时管理人公开招募和遴选公司重整投资人，意向重整投资人应于2025年7月25日17:00之前按照招募公告要求提交报名材料并缴纳报名保证金。

2025年8月19日，公司披露了《关于与重整投资人签署重整投资协议的公告》（公告编号：临2025-149），公司、临时管理人与重整投资人签署了《重整投资协议》。同日，公司披露了《关于控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿完毕暨公司资金占用整改完成的公告》（公告编号：临2025-145）《东方时尚驾驶学校股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》（德皓核字〔2025〕第00001475号），公司控股股东及其关联方通过第三方代偿、公司通过转让债权的方式，解决了公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的问题。

2025年9月1日，公司召开了“东时转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过《关于推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》等三项议案。具体内容详见公司于2025年9月2日披露的《“东时转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：临2025-164）。

2025年11月13日，公司召开了“东时转债”2025年第二次债券持有人会议，审议通过《关于重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）的议案》。具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《“东时转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告》（公告编号：临2025-190）。

2026年1月16日，公司召开了“东时转债”2026年第一次债券持有人会议，审议通过《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》。具体内容详见公司于2026年1月17日披露的《“东时转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：临2026-007）。

2026年5月6日，“东时转债”受托管理人太平洋证券股份有限公司召集了“东时转债”2026年第二次债券持有人会议，审议未通过《关于“东时转债”偿债方案的议案》，审议通过《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由发行人承担全部费用的议案》《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》。具体内容详见公司于2026年5月8日披露的《“东时转债”2026年第二次债券持有人会议决议公告》。

公司分别于2025年8月9日、2025年9月10日、2025年10月10日、2025年11月8日、2025年12月9日、2026年1月9日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月8日披露了《关于被债权人申请重整及预重整的进展公告》。

目前，公司正在积极配合临时管理人推进各项预重整工作，债权申报与审查、重整审计、评估等各项相关工作正在有序推进中。

二、风险提示

（一）“东时转债”到期无法兑付

“东时转债”已于2026年4月8日到期，公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。2026年3月以来，公司结合自身经营情况及货币资金状况，多次披露关于“东时转债”即将到期无法兑付暨交易风险的提示性公告，对“东时转债”到期无法兑付的风险进行了充分提示。

公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理，公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

（二）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

（三）公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年5月11日

证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-080

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处阶段：已立案，尚未开庭审理

● 上市公司所处的当事人地位：被告

● 涉案的金额：115,176,737.30元

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件处于审理阶段，由于北京市朝阳区人民法院审理结果存在不确定性，最终以北京市朝阳区人民法院判决结果为准。公司将根据本次案件的情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险

一、本次诉讼的基本情况

2025年6月，原告大连银行股份有限公司北京分行向北京市朝阳区人民法院对东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”“债务人”）提起诉讼，诉讼案号为（2025）京0105民初99375号，公司于2025年9月收到法院民事裁定书[（2025）京0105民初99375号],裁定本案按原告撤回起诉处理。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：临2025-130、临2025-199）。

近日，公司收到北京市朝阳区人民法院送达的（2025）京0105民初149724号民事传票。公司因与原告大连银行股份有限公司北京分行(以下简称“债权人”“大连银行”)存在股权质权纠纷，原告大连银行向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。现将有关情况公告如下：

（一）本次诉讼的各方当事人

原告：大连银行股份有限公司北京分行

被告：东方时尚驾驶学校股份有限公司

案由：股权质权纠纷

（二）本次诉讼机构的名称及所在

机构名称：北京市朝阳区人民法院

机构所在地：中国北京

二、本次诉讼的案件事实及请求

（一）事实及理由

1、担保主债权

公司与大连银行签订了《流动资金借款合同》[合同编号：DLL京202404240007，以下简称“主合同”]。根据主合同约定，债务人向债权人申请借款人民币壹亿壹仟肆佰万元整；借款期限为12个月，自2024年4月26日至2025年4月25日；借款利率为固定利率，计算方式为主合同生效日前一个工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的1年期贷款市场报价利率加145.0基点(一个基点为0.01%)，即年利率为4.9%，利息以单利计收(日利率=年利率/360)，按借款的实际使用天数和借款余额计收。具体借款金额、期限、利率以借款借据记载为准。借款人逾期不偿还贷款本金的，自贷款本金逾期之日起计收罚息，罚息利率为届时适用的借款利率上浮50.0%；借款人逾期不支付利息的，自利息逾期之日起按罚息利率计收复利。贷款发放日为起息日，按月结息，结息日为每月20日。根据合同约定债务人应当分四期偿还主合同项下本金，2024年6月20日偿还本金200万，2024年8月20日偿还本金400万，2024年11月20日偿还本金200万，2025年4月25日偿还剩余本金10,600万。债务人负有按照约定的金额、期限、利率等向债权人还款的金钱给付义务。

2、股权质押担保

2024年11月25日，债务人东方时尚驾驶学校股份有限公司与债权人大连银行股份有限公司北京分行签订《质押合同》(合同编号：DLL京202404240007Z04)，约定：东方时尚驾驶学校股份有限公司以其持有的重庆东方时尚驾驶培训有限公司94%股权、云南东方时尚驾驶培训有限公司61.43%股权、荆州东方时尚驾驶培训有限公司60%股权为主合同《流动资金借款合同》(合同编号：编号DLL京202404240007)项下债务人全部债务提供质押担保。

2024年12月5日，就云南东方时尚驾驶培训有限公司61.43%股权依法办理了股权出质设立登记(质权登记编号:530127202412050002)，出质股权数额为22,115.00万元/万股。

2024年12月13日，就重庆东方时尚驾驶培训有限公司94%股权依法办理了股权出质设立登记(质权登记编号：500905001125673)，出质股权数额为26,320.00万元/万股。

2024年12月25日，就荆州东方时尚驾驶培训有限公司60%股权依法办理了股权出质设立登记(质权登记编号：421000202416496)，出质股权数额为5,280.00万元/万股。

3、主合同履行及违约情况

2024年6月17日，债权人按照合同约定向债务人发放贷款人民币114,000,000元。根据借款借据记载，借款期限自2024年6月17日至2025年4月25日止，年利率为4.9%。

主合同履行过程中，债务人未按照合同约定按期足额支付应付本息，经债权人申请，2025年6月13日，北京市精诚公证处出具了(2025)京精诚执证字第79号《执行证书》，执行证书载明：一、被申请执行人：东方时尚驾驶学校股份有限公司、云南东方时尚驾驶培训有限公司、徐劲松。二、执行标的：1、借款本金：人民币111,991,000元；2、利息及逾期利息：自2024年10月20日(含)至2025年4月25日(不含)止应付未付的利息共计人民币2,706,433.33元；3、罚息：自2024年8月20日(含)起至2025年4月25日(不含)，以逾期本金为基数，每日按照7.35%/360的标准计收罚息，共计人民币257,703.99元；自2025年4月25日(含)起至本金清偿之日，以欠款借款本金人民币111,991,000元为基数，每日按照7.35%/360的标准计收罚息；4、复利：自2024年9月20日(含)起至全部利息清偿之日，对债务人逾期支付的利息，以应付未付利息为基数，每日按照7.35%/360的标准计收复利；上述利息及逾期利息、罚息、复利合计以不超过年利率24%计算，以受法律保护为限。5、实现债权和担保物权的全部费用：包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、保险公司保单保函费、担保费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等以及债务人在主合同项下其他所有应付费用。其中，债权人先行垫付强制执行公证费为人民币216,600元；律师费计算标准根据申请执行人与北京市盈科律师事务所签订的《民事委托代理合同》[合同编号：2025年盈京字第BJ9488号]之约定计算。全部费用均以实际发生额及票据为依据，以受法律保护为限。

（二）本次诉讼的申请人请求

1、判令大连银行股份有限公司北京分行对东方时尚驾驶学校股份有限公司提供质押的重庆东方时尚驾驶培训有限公司26,320.00万元股权折价、拍卖或变卖的价款在(2025)京精诚执证字第79号《执行证书》确定的东方时尚驾驶学校股份有限公司欠付大连银行股份有限公司北京分行的全部债务范围内享有优先受偿权。

2、判令大连银行股份有限公司北京分行对东方时尚驾驶学校股份有限公司提供质押的云南东方时尚驾驶培训有限公司22,115.00万元股权折价、拍卖或变卖的价款在(2025)京精诚执证字第79号《执行证书》确定的东方时尚驾驶学校股份有限公司欠付大连银行股份有限公司北京分行的全部债务范围内享有优先受偿权。

3、判令大连银行股份有限公司北京分行对东方时尚驾驶学校股份有限公司提供质押的荆州东方时尚驾驶培训有限公司5,280.00万元股权折价、拍卖或变卖的价款在(2025)京精诚执证字第79号《执行证书》项下确定的东方时尚驾驶学校股份有限公司欠付大连银行股份有限公司北京分行的全部债务范围内享有优先受偿权。

4、判令本案保全费5,000.00元由东方时尚驾驶学校股份有限公司承担。

5、判令本案诉讼费用由东方时尚驾驶学校股份有限公司承担。

以上诉讼请求暂计为115,176,737.30元(暂计至2025年4月24日，不含复利)

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本案件已立案，尚未开庭审理，由于北京市朝阳区人民法院审理结果存在不确定性，最终以北京市朝阳区人民法院判决结果为准。公司将根据本次案件的情况，按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、累计新增诉讼、仲裁情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内除已披露的诉讼、仲裁外，累计新增诉讼数量为1件，涉及本金金额为115,176,737.30元，占公司最近一期经审计净资产的150.37%。

五、已披露诉讼、仲裁的进展情况

■

注：1、本表“涉案金额”仅为原告/申请人主张的确定金额，包括债权金额、利息及逾期利息、罚息等，不包含需持续计算以及暂无法确定的逾期利息、违约金、罚息、实现债权和担保物权的费用等。

2、若案件在一审审理中，即涉案金额为诉讼请求金额；若案件在二审审理中，即涉案金额为一审判决金额。

六、公司是否还存在尚未披露的其他重大诉讼、仲裁事项

截至本公告披露日，除上述已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

七、其他风险提示

（一）“东时转债”到期无法兑付

“东时转债”已于2026年4月8日到期，公司现有货币资金无法兑付“东时转债”本息。2026年3月以来，公司结合自身经营情况及货币资金状况，多次披露关于“东时转债”即将到期无法兑付暨交易风险的提示性公告，对“东时转债”到期无法兑付的风险进行了充分提示。

公司将严格按照相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。针对“东时转债”的后续处理，公司将在临时管理人的统筹下，力求在合法合规的框架下最大程度保障“东时转债”持有人的权益。

（二）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

北京市第一中级人民法院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

（三）公司股票存在被实施退市风险警示的风险

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2026年5月11日