上海新黄浦实业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临2026-010

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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：上海市北京东路668号东楼16楼多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定。

本次会议采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司董事长吴庆斌先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席3人，其余3名董事及2名独立董事因工作原因未能现场出席会议；

2、公司总经理兼董事会秘书、财务总监徐俊先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2025年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于聘任公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2026年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

8、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议8项议案，所有议案均为普通议案，由出席会议的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过有效；第8项议案为累积投票议案，候选人已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上的得票数当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：邵兴、翟冰心

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会

2026年5月13日