北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-022
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2026年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司对2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、激励对象名单及职务的公示情况
公司于2026年4月30日通过公司内网发布了公司《2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2026年4月30日至2026年5月9日，共计10天。截至2026年5月9日，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司、控股子公司签订的劳动合同、担任的职务等。
二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
根据《管理办法》《公司章程》的规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：
1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》和本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年5月13日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2026-023
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于召开2025 年年度股东会、2026年
第一次A股类别股东会议及2026年
第一次H股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025 年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及2026年第一次H股类别股东会议
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月4日 14点30分
召开地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月4日
至2026年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）2025年年度股东会审议议案及投票股东类型
■
（二）2026年第一次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型
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（三）2026年第一次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司第五届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议，相关公告已分别于2026年3月31日及2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
2、特别决议议案：2025年年度股东会第8-12项议案；2026年第一次A股类别股东会议第1、2项议案；2026年第一次H股类别股东会议第1、2项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2025年年度股东会第3-7、10-12项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：2025年年度股东会第5项议案。
应回避表决的关联股东名称：冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、李叶。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1、附件2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。
上述证明文件须在股东会举行前24小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。
六、其他事项
1、会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理
2、联系人：贾丰松
电话：010-67869582
邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com
联系地址：北京经济技术开发区荣京东街甲5号
邮政编码：100176
3、H股股东参会事项详见同日公司于香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司2025年年度股东会、2026年第一次H股类别股东会议通告及通函
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件1：2025年年度股东会授权委托书
附件2：2026年第一次A股类别股东会议授权委托书
附件1：2025年年度股东会授权委托书
授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日召开的贵公司2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2026年第一次A股类别股东会议授权委托书
授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
