泰瑞机器股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-026
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞全球总部大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。
2、董事会秘书丁宏娇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东会审议通过的议案5属于回避表决事项,相关联股东对该议案进行了回避表决；
2.本次会议审议的议案通过表决均获股东会审议通过。
3.本次会议无特别表决议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：颜砾瑶、夏心怡
(二)律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
2026年5月13日
