苏州世华新材料科技股份有限公司
关于部分独立董事任期即将届满辞任
暨补选独立董事的公告
证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-017
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于部分独立董事任期即将届满辞任
暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事徐幼农先生提交的书面辞职报告，因其连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐幼农先生申请辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会的相关职务。为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，徐幼农先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。
公司于2026年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，经对独立董事候选人进行资格审查，同意提名徐建鸿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选公司第三届董事会独立董事的事项尚需提交公司股东会进行审议。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
徐幼农先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新任独立董事之前，徐幼农先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。
截至本公告披露日，徐幼农先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。
公司及董事会对徐幼农先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。
二、独立董事补选情况
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经对独立董事候选人进行资格审查，董事会同意提名徐建鸿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
徐建鸿先生已完成上海证券交易所独立董事培训学习，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核，其简历详见附件。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件：徐建鸿先生简历
徐建鸿先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学化学工程与技术专业博士研究生学历。2009年至2018年历任清华大学化学工程系讲师、副教授，2018年至今任清华大学化学工程系教授。
截至目前，徐建鸿先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，也不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形；最近36个月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-018
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、
修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈对外投资管理办法〉等制度的议案》和《关于修订〈子公司管理制度〉等制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订完善。提请股东会授权公司董事长或其授权人员及时向工商登记机关办理与公司独立董事变更、公司章程修订有关的工商登记变更等事宜。公司章程的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，敬请投资者查阅。
本次修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司股东会进行审议。
二、修订部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，对部分治理制度进行了修订，具体如下：
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上述修订的治理制度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
其中，《苏州世华新材料科技股份有限公司对外投资管理办法》《苏州世华新材料科技股份有限公司关联交易管理制度》尚需提交公司股东会审议，相关制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件：
《公司章程》修订对照表
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证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2026-019
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月28日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月28日 13点00分
召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月28日
至2026年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司于2026年5月12日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2026年5月25日上午09:00-12:00，下午13:00-17:00
（二）登记地点
江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号苏州世华新材料科技股份有限公司证券部
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记，文件须在登记时间2026年5月25日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样，异地股东须与公司电话确认后方视为登记成功。本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）；
（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）；
（3）自然人股东：本人有效身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明原件；
（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件；
注：出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：朱筱艳
联系电话：0512-63190989
邮箱地址：zhengquan@shihua-group.com
通讯地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区大光路168号，苏州世华新材料科技股份有限公司证券部
邮政编码：215200
（二）拟出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）本次现场会议出席人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州世华新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
