百隆东方股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2026-017

百隆东方股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区甬江大道188号宁波财富中心8楼E会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长杨卫新由于工作原因无法现场主持本次会议。经公司半数以上董事推举，由公司董事、总经理杨燿斌先生主持本次股东会。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司董事长杨卫新、副董事长杨卫国、董事张奎、麦家良、独立董事朱北娜以视频形式列席本次股东会；

2、公司财务总监董奇涵、董事会秘书周立雯现场列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、2025年度利润分配及2026年度中期分红的预案

议项1名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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议项2名称：2026年度中期分红预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2025年度报告全文及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2026年度对子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于2026年度与宁波通商银行关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2026年度开展棉花期货业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会审议的议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东所持本公司股份在上述议案表决时已做回避表决，其持有的公司股份不计入议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、谢昕辰

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：百隆东方股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2026年5月12日