安徽省天然气开发股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-032
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事全部参会。
2、公司总经理兼董事会秘书陶青福先生出席；公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2025年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：预计2026年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于与皖能集团及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026 年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于与港华（安徽）公司及其关联企业2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《2025年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《安徽省能源集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2026年全年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案获得有效通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：阮翰林 吴佳玥
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2026年5月13日
