良品铺子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2026-020
良品铺子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，3名独立董事均已列席;
2、董事会秘书和其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2025年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于制定公司《未来三年（2026一2028年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于回购注销2023年员工持股计划所持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬执行情况和2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、8为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
2、除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
3、本次股东会不涉及回避表决议案；
4、本次会议还听取了公司《独立董事2025年度述职报告》、《高级管理人员2025年度薪酬执行情况和2026年度薪酬方案》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：胡一舟、尹舜锋
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2026-019
良品铺子股份有限公司
关于回购注销2023年
员工持股计划所持股份
减少注册资本暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”）分别于2026年4月20日、2026年5月12日召开第三届董事会第十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划所持股份的议案》。鉴于2023年员工持股计划已终止实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、公司2023年员工持股计划等有关规定，公司拟回购注销2023年员工持股计划证券账户所持有的全部股份3,016,600股。本次回购注销完成后，公司总股本将由401,000,000股减少至397,983,400股，公司注册资本也将由401,000,000元减少至397,983,400元。
具体内容详见公司分别于2026年4月22日、2026年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销2023年员工持股计划所持股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人并公告如下：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体如下：
1、申报时间：2026年5月13日起45日内（工作日9:30-11:30；14:00-17:00）
2、申报地点：湖北省武汉市东西湖区航天路1号良品大厦
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：027-85793003
5、电子邮箱：dongban@lppz.com
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2026年5月13日
