浙江伟明环保股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2026-033
转债代码：113652 转债简称：伟22转债
浙江伟明环保股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省温州市市府路525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席7人，董事项奕豪先生、独立董事李莫愁女士、李光明先生和余明阳先生因工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于开展2026年度商品和外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2026年度提供财务资助额度及接受关联方财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(二)
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案7和议案14为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张峥、胡洁
(二)律师见证结论意见：
浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会
2026年5月13日
