烟台北方安德利果汁股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-016
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由王安董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。其中独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生通过视频方式列席；
2、公司董事会秘书及公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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对本议案回避表决的关联股东：山东安德利集团有限公司、Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、Hongan International Investment Ltd.(弘安国际投资有限公司)、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、统一企业中国控股有限公司。
7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、2025年年度股东会审议的议案1、2、3、4、5、6、7为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意即通过；议案8、9、10为特别决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意即通过。
2、涉及关联股东应回避表决的议案：议案6
关联股东Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东安德利集团有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都统一企业食品有限公司、广州统一企业有限公司、Hongan International Investment Ltd.（弘安国际投资有限公司）及统一企业中国控股有限公司对此议案已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：屈宪刚、李孟扬
(二)律师见证结论意见
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2026-017
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于参加2026年山东辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（星期五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年5月13日
