远东智慧能源股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2026-042
远东智慧能源股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年5月11日、5月12日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
●公司基本面未发生重大变化，公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
●公司最新滚动市盈率、市净率与同行业上市公司平均水平偏差较大。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率（TTM）、市净率（更新日期：2026年5月11日）显示，公司股票滚动市盈率为421.71、市净率10.74，与电气机械和器材制造业滚动市盈率28.14、市净率3.63偏差较大，股票交易价格存在较大波动。
●2026年4月24日，公司披露了《关于控股股东减持股份计划公告》，公司控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）拟于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月20日至2026年8月19日）通过大宗交易、集中竞价方式减持其所持有的公司股份，合计数量不超过66,580,500股，即不超过公司总股本的3.00%。其中：通过大宗交易方式进行减持的数量不超过公司股份总数的2.00%；通过集中竞价交易方式进行减持的数量不超过公司股份总数的1.00%。具体内容详见《关于控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-036）。
一、二级市场交易风险
公司股票于2026年5月11日、5月12日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率（TTM）、市净率（更新日期：2026年5月11日）显示，公司股票滚动市盈率为421.71、市净率10.74，与电气机械和器材制造业滚动市盈率28.14、市净率3.63偏差较大，股票交易价格存在较大波动。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司日常生产经营情况正常，目前不存在重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、引进战略投资者等重大事项。
2026年4月22日，公司披露了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过200,000.00万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资“AIDC用全合成光纤预制棒制造项目”、“补充流动资金”。具体内容详见《2026年度向特定对象发行A股股票预案》。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及热点概念事项等。
（四）其他股价敏感信息
2026年4月24日，公司披露了《关于控股股东减持股份计划公告》，远东控股集团拟于减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月20日至2026年8月19日）通过大宗交易、集中竞价方式减持其所持有的公司股份，合计数量不超过66,580,500股，即不超过公司总股本的3.00%。其中：通过大宗交易方式进行减持的数量不超过公司股份总数的2.00%；通过集中竞价交易方式进行减持的数量不超过公司股份总数的1.00%。具体内容详见《关于控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-036）。
三、其他风险提示
公司董事会确认，截至本公告披露日，公司目前不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2026-041
远东智慧能源股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：江苏省宜兴市科技大道8号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于处理2025年度、2026年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值变动的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2026年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
10.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
10.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
10.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
10.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
10.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
10.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
10.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
10.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
10.09议案名称：本次向特定对象发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
10.10议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于公司未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会特别决议议案为议案5，已由出席股东会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
涉及关联股东回避表决的议案为议案4、5、7，关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘芳、夏园强
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员及召集人的资格均合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果均符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
2026年5月13日
