宁波均胜电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2026-024
宁波均胜电子股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至2026年5月6日，扣除A股回购股份专用证券账户持股数量后，公司A股有表决权的股份总数为1,383,006,548股，公司A股和H股合计有表决权的股份总数为1,538,106,548
股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，董事长王剑峰先生因海外业务工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于预测2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为董事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于建议采纳H股股份激励计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理H股股份激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理增发H股股份之一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于延长公司回购H股股份一般性授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
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2、关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案
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(三)A股现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1) 关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
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(2) 关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东会审议通过，其中第11项议案、第13项议案、第14项议案、第15项议案、第16项议案为特别决议议案，均获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过；第5项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司、王剑峰合计持有的公司表决权股数556,106,060股回避对第5项议案的表决，关联股东朱雪松、李俊彧、周兴宥未参与本次股东会投票。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：魏伟强、马靖仪
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临2026-025
宁波均胜电子股份有限公司
第十二届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年5月12日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年5月12日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议应出席董事10名，实际出席10名。公司高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长、副董事长的议案》
2026年5月12日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过了关于换届选举公司第十二届董事会董事的相关议案，公司第十二届董事会董事自2026年5月12日开始任职。根据实际情况，推选王剑峰先生为公司第十二届董事会董事长，朱雪松先生为公司第十二届董事会副董事长。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能力等综合情况推选第十二届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：
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上述董事会各专门委员会委员任期三年，与第十二届董事会任期一致。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，董事会同意聘任陈伟先生为公司总裁，同意聘任俞朝辉先生为公司董事会秘书；根据公司总裁提名，董事会同意聘任李俊彧女士为公司副总裁兼财务总监，同意聘任华慕文先生为公司副总裁（以上高级管理人员简历附后）。上述高级管理人员任期均为三年，与第十二届董事会任期一致。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会2026年第二次会议已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。
聘任李俊彧女士为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员审议通过，同意提交董事会审议。
公司董事会秘书俞朝辉先生的联系电话为0574-87907001，传真：0574-87402859，联系地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号，电子信箱：600699@joyson.com。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2026年5月13日
附：高级管理人员简历
1、陈伟先生，1970年出生，汉族，中欧国际工商学院EMBA。现任宁波均胜电子股份有限公司执行董事兼总裁、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事长、公司汽车安全事业部CEO以及其他多家附属公司的董事。陈伟先生于汽车行业拥有丰富的经验，除在本集团的从业经历外，陈伟先生还曾任蒂森克虏伯普利斯坦汽车转向（上海）有限公司亚太区CEO、蒂森克虏伯普利斯坦富奥汽车转向柱（长春）有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司采购项目经理。
2、李俊彧女士，1979年出生，汉族，武汉大学MPACC硕士，北大光华EMBA，执有中国注册会计师资格证书。现任宁波均胜电子股份有限公司执行董事、副总裁兼财务总监，以及多家附属公司的董事职务。目前亦担任均胜集团有限公司董事，曾任宁波均胜电子股份有限公司财务副总监、华德塑料制品有限公司财务总监和财务经理。
3、华慕文先生，1975年出生，汉族，吉林工业大学汽车工业造型设计专业学士、同济大学工商管理硕士、中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。现任本公司副总裁、宁波普瑞均胜汽车电子有限公司董事长和总经理、宁波均胜新能源研究院有限公司董事和总经理。华慕文先生于汽车行业拥有丰富经验，涵盖多个管理领域，包括华域麦格纳电驱动系统有限公司总经理、华域汽车系统股份有限公司运营执行总监、上汽进出口有限公司副总经理、上海大众汽车有限公司采购部执行总监。
4、俞朝辉先生，1990年出生，汉族，北大光华MBA。现任本公司董事会秘书、联席公司秘书以及香山股份董事，曾任均联智行董事会秘书，在董事会秘书专业领域工作多年，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了上海证券交易所董事会秘书资格证明。
