新兴铸管股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-23

新兴铸管股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年5月12日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年5月12日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日（现场股东会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9:15－15:00

2、股权登记日：2026年5月6日（星期三）

3、会议召开地点：河北省武安市2672厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计746人，代表股份1,930,421,690股，占公司股份总数的48.7089%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表3人，代表股份1,638,322,303股，占公司股份总数的41.3386%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东743人，代表股份292,099,387股，占公司股份总数的7.3703%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共745人，代表股份292,103,687股，占公司股份总数的7.3704%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

6、公司独立董事王忠诚、温平、李远慧在本次股东会上进行述职。

二、议案审议和表决情况

经股东会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：

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2、审议通过了《2025年度财务决算报告》。

表决情况：

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3、审议通过了《2025年度报告及摘要》。

表决情况：

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4、审议通过了《2025年度利润分配预案》。

表决情况：

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5、审议通过了《2025年度公司董事、高管人员薪酬兑现方案》。

表决情况：

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6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：

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7、审议通过了《2026年度预算计划》。

表决情况：

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根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2025年度股东会所审议的议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：雷敬云、兰小玮

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2026年5月13日