江苏亚威机床股份有限公司
2025年度股东会决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-036

江苏亚威机床股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月12日下午15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冷志斌先生

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共284名，代表股份88,110,353股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的16.2099%。其中中小股东276名，代表股份23,957,992股，占公司有表决权股份总数的4.4076%。

公司董事出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席会议。

2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东14名，代表股份78,480,253股，占公司有表决权股份总数的14.4382%。其中中小股东6名，代表股份14,327,892股，占公司有表决权股份总数的2.6359%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东270名，代表股份9,630,100股，占公司有表决权股份总数的1.7717%。其中中小股东270名，代表股份9,630,100股，占公司有表决权股份总数的1.7717%。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意85,699,753股，占出席会议有表决权股份的97.2641%；反对2,323,300股，占出席会议有表决权股份的2.6368%；弃权87,300股，占出席会议有表决权股份的0.0991%。其中中小股东表决情况为：同意21,547,392股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的89.9382%；反对2,323,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的9.6974%；弃权87,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.3644%。

2、审议通过了《〈2025年年度报告〉及其摘要》。

表决结果：同意85,696,353股，占出席会议有表决权股份的97.2603%；反对2,292,300股，占出席会议有表决权股份的2.6016%；弃权121,700股，占出席会议有表决权股份的0.1381%。其中中小股东表决情况为：同意21,543,992股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的89.9240%；反对2,292,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的9.5680%；弃权121,700股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.5080%。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

表决结果：同意85,939,653股，占出席会议有表决权股份的97.5364%；反对2,080,500股，占出席会议有表决权股份的2.3612%；弃权90,200股，占出席会议有表决权股份的0.1024%。其中中小股东表决情况为：同意21,787,292股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的90.9396%；反对2,080,500股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的8.6839%；弃权90,200股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.3765%。

4、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：同意85,526,153股，占出席会议有表决权股份的97.0671%；反对2,491,400股，占出席会议有表决权股份的2.8276%；弃权92,800股，占出席会议有表决权股份的0.1053%。其中中小股东表决情况为：同意21,373,792股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的89.2136%；反对2,491,400股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的10.3990%；弃权92,800股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.3873%。

5、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意62,832,643股，占出席会议有表决权股份的96.0527%；反对2,491,400股，占出席会议有表决权股份的3.8086%；弃权90,700股，占出席会议有表决权股份的0.1387%。其中中小股东表决情况为：同意21,375,892股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的89.2224%；反对2,491,400股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的10.3990%；弃权90,700股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.3786%。

本议案公司董事、高级管理人员回避表决。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意85,697,453股，占出席会议有表决权股份的97.2615%；反对2,291,200股，占出席会议有表决权股份的2.6004%；弃权121,700股，占出席会议有表决权股份的0.1381%。其中中小股东表决情况为：同意21,545,092股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的89.9286%；反对2,291,200股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的9.5634%；弃权121,700股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.5080%。

7、审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果：同意86,033,753股，占出席会议有表决权股份的97.6432%；反对1,945,900股，占出席会议有表决权股份的2.2085%；弃权130,700股，占出席会议有表决权股份的0.1483%。其中中小股东表决情况为：同意21,881,392股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的91.3323%；反对1,945,900股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的8.1221%；弃权130,700股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的0.5455%。

8、审议通过了《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》。

表决结果：同意82,623,353股，占出席会议有表决权股份的93.7726%；反对2,894,300股，占出席会议有表决权股份的3.2849%；弃权2,592,700股，占出席会议有表决权股份的2.9426%。其中中小股东表决情况为：同意18,470,992股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的77.0974%；反对2,894,300股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的12.0807%；弃权2,592,700股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的10.8219%。

9、逐项审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。

9.01选举殷俊明先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意80,957,733股，占出席会议有表决权股份的91.8822%。其中中小股东表决情况为：同意16,805,372股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的70.1452%。

9.02选举吴劲松先生为第六届董事会独立董事

表决结果：同意80,964,969股，占出席会议有表决权股份的91.8904%。其中中小股东表决情况为：同意16,812,608股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的70.1754%。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2025年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2025年度述职报告全文见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东会的律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

（二）见证本次股东会的律师：杜安苏、蒋瑞

（三）结论性意见：“本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”

五、备查文件

（一）江苏亚威机床股份有限公司2025年度股东会决议；

（二）北京国枫（南京）律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十三日

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2026-037

江苏亚威机床股份有限公司

关于完成补选第六届董事会独立

董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了董事会提名委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于补选第六届董事会独立董事候选人的公告》（2026-030）。

公司于2026年5月12日召开2025年度股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》，殷俊明先生、吴劲松先生当选公司第六届董事会独立董事，其任职期限与第六届董事会任期一致。

上述任职生效后，公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法

规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分

之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过

公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○二六年五月十三日