中储发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的提示性公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2026-016
中储发展股份有限公司
关于召开2026年第一次临时
股东会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
中储发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2026年4月30日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东会届次：中储发展股份有限公司2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)股权登记日：2026年5月12日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2026年5月15日9点30分，在北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室召开本次股东会。
(六)网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月15日的9:15-15:00。
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
(一)非累积投票议案
1.关于注册发行公司债券的议案
2.关于申请成为上海期货交易所铜、铝等16个品种集团交割库的议案
特别决议议案：无
对中小投资者单独计票的议案：1、2
涉及关联股东回避表决的议案：无
三、会议出席对象
（一）2026年5月12日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月13日、14日（9:30一11:30，13:30一16:30）
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记手续
1.个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李泽钰
联系电话：010-52698399
邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座
邮编：100073
（二）与会股东食宿与交通费自理
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2026年5月13日
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：2026-015
中储发展股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
● 投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中储发展股份有限公司（以下简称公司）已分别于2026年3月31日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年05月20日（星期三）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
三、参加人员
党委书记、董事长：房永斌先生
独立董事：许多奇女士
副总经理、董事会秘书：薛斌先生
总会计师：武凯先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月20日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年05月13日（星期三）至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@cmstd.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李泽钰
电话：010-52698399
邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日
