江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-017
江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知及议案于2026年5月7日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新召集并主持，于2026年5月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过《关于省种业集团参股投资常熟种业项目立项的议案》。
同意对公司全资子公司江苏省种业集团有限公司参股投资常熟市种业有限公司项目进行立项。具体项目实施情况将按公司制度规定履行相应的审批程序。
该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-016
江苏省农垦农业发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长邓国新主持会议，会议采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合公司法及公司章程的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中董事丁怀宇、王进强以视频方式参会，独立董事徐志刚、李英、单锋均现场列席会议。
2、董事会秘书李政列席，公司高级管理人员列席会议，其中财务总监袁晓斌，副总经理朱江胜、徐启来以视频方式参会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于续聘公司外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期现金分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案7
应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：陆佳佩 郜明珠
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合公司法、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2026年5月13日
