茶花现代家居用品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2026-020
茶花现代家居用品股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东会通知中列明的事项进行了表决。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，（因工作原因，公司部分董事系通过视频通讯方式出席本次会议）；
2、董事会秘书列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2025年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2026年度董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于对外出租闲置厂房的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1-6项、8-10项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过；第7项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、上述第1项、第5-9项议案对中小投资者进行单独计票。
3、上述第1项、第8项议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
4、本次股东会除逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《独立董事2025年度述职报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：陈禄生、林静
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2026年4月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、茶花现代家居用品股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
2026年5月13日
