上海市锦天城律师事务所
关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书

2026-05-13 来源：上海证券报

致：浙江夏厦精密制造股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次会议召集人资格及召集、召开程序

经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2026年4月10日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达20日。

本次会议现场会议于2026年5月12日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份46,556,100股，所持有表决权股份数占公司股份总数的74.0742%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。

三、本次会议审议的议案

经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次会议的表决程序及表决结果

按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意46,683,500股，占与会有表决权股份总数的99.9803%；反对5,900股，占与会有表决权股份总数的0.0126%；弃权3,300股，占与会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.2257%；反对5,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.0618%；弃权3,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7125%。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意46,683,800股，占与会有表决权股份总数的99.9809%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股，占与会有表决权股份总数的0.0071%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,800股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.3814%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权3,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7125%。

3、审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意46,683,700股，占与会有表决权股份总数的99.9807%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权3,400股，占与会有表决权股份总数的0.0073%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意183,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的95.3295%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权3,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.7644%。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

5、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

6、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意46,677,900股，占与会有表决权股份总数的99.9683%；反对6,400股，占与会有表决权股份总数的0.0137%；弃权8,400股，占与会有表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意177,900股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.3197%；反对6,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.3212%；弃权8,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.3591%。

7、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意46,678,700股，占与会有表决权股份总数的99.9700%；反对6,400股，占与会有表决权股份总数的0.0137%；弃权7,600股，占与会有表决权股份总数的0.0163%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意178,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.7348%；反对6,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.3212%；弃权7,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.9440%。

8、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意46,679,500股，占与会有表决权股份总数的99.9717%；反对5,600股，占与会有表决权股份总数的0.0120%；弃权7,600股，占与会有表决权股份总数的0.0163%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意179,500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的93.1500%；反对5,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的2.9061%；弃权7,600股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.9440%。

9、审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意46,679,000股，占与会有表决权股份总数的99.9707%；反对6,300股，占与会有表决权股份总数的0.0135%；弃权7,400股，占与会有表决权股份总数的0.0158%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意179,000股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.8905%；反对6,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.2693%；弃权7,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.8402%。

10、审议通过《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意46,678,200股，占与会有表决权股份总数的99.9689%；反对6,100股，占与会有表决权股份总数的0.0131%；弃权8,400股，占与会有表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意178,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.4754%；反对6,100股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的3.1655%；弃权8,400股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的4.3591%。

经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

上海市锦天城律师事务所经办律师：

胡洁

负责人：经办律师：

宋天予

沈国权

2026年5月12日

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密公告编号：2026-018

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长夏建敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表76人，代表股份46,692,700股，占公司有表决权股份总数的74.2916%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份46,556,100股，占公司有表决权股份总数的74.0742%。

通过网络投票的股东71人，代表股份136,600股，占公司有表决权股份总数的0.2173%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表73人，代表股份192,700股，占公司有表决权股份总数的0.3066%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份56,100股，占公司有表决权股份总数的0.0893%。

通过网络投票的中小股东71人，代表股份136,600股，占公司有表决权股份总数的0.2173%。

（三）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。

总表决情况：

同意46,683,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9803%；反对5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意183,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2257%；反对5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0618%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。

2．审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。

总表决情况：

同意46,683,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9809%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意183,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3814%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7125%。

3．审议通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》。

总表决情况：

同意46,683,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3295%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7644%。

4．审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5．审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6．审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决情况：

同意46,677,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意177,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3197%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3212%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3591%。

7．审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

总表决情况：

同意46,678,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9700%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意178,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7348%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3212%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9440%。

8．审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：

同意46,679,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9717%；反对5,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意179,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1500%；反对5,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9061%；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9440%。

9．审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

总表决情况：

同意46,679,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9707%；反对6,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况：

同意179,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8905%；反对6,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2693%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8402%。

10．审议通过了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意46,678,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；反对6,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：

同意178,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4754%；反对6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1655%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3591%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：胡洁、宋天予

3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2026年5月13日

37版信息披露