中农发种业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-023
中农发种业集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月29日 14点30分
召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第61次会议审议通过，相关公告已于2026年5月13日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2026年5月26日9：30-11：30，13：30-16：00。
3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部 邮编：100032。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：王立青 王艺锟 宋晓琪
联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519
2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；
3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
中农发种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2026-022
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第六十一次会议于2026年5月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知和会议材料于2026年5月8日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名，会议由何才文董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
鉴于公司第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，同意提名第八届董事会候选董事7名，其中独立董事3名。董事任期自股东会通过之日起计算，任期三年。本次会议逐项审议通过了提名以下7名董事候选人：
非独立董事：何才文、孔平、张磊、臧亚利；（简历附后）
独立董事：韩一军、杨鹏、阮国忠。（简历附后）
本议案已经公司第七届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，须提交公司股东会审议。
（二）《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。
董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站临2026一023号公告。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2026年5月12日
附件
简 历
1、何才文先生，生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业农村部农业司科技处主任科员，种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，种植业管理司副巡视员、副司长等。2017年10月任本公司副总经理，2021年8月起任本公司总经理，2021年9月起任本公司董事。现任本公司董事长兼总经理。
2、孔平女士，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，1996年北京理工大学工业外贸专业毕业，理学学士。1996年参加工作，历任中国农业发展集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长（副总经理），党委组织部（人力资源部）部长（总经理）等职务。
3、张磊先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，2000年山东财政学院国际经济与贸易专业毕业，经济学学士；2009年中央党校社会学专业毕业，硕士研究生。2000年参加工作，历任中国农业发展集团董事会办公室主任助理、副主任；中农发置业有限公司副总经理；中农发种业集团股份有限公司党委委员、纪委书记；中国乡镇企业有限公司党委委员、副总经理。现任中国农垦集团有限公司党委书记、董事长，中国乡镇企业有限公司党委书记，中非农业投资有限责任公司董事长，中农发置业有限公司党委书记、董事长。
4、臧亚利女士，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法律系经济法专业本科毕业，民商法法学硕士，高级经济师，国有企业一级法律顾问。1993年参加工作，历任中国农业发展集团总公司法律事务部副主任、法律与风险管理部主任,中农发种业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长,中国农业发展集团有限公司法律合规部主任等职务。现任中国农业发展集团有限公司高级专务。
5、韩一军先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，2010年中国人民大学农业经济管理专业博士研究生毕业，管理学博士。1998年参加工作，历任农业部农村经济研究中心市场贸易研究室主任科员、副主任、主任和农业部农业贸易促进中心政策研究所所长等职务，现任中国农业大学经济管理学院教授。
6、杨鹏先生，生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，2012年北京工商大学企业管理（财务管理）专业研究生毕业，管理学硕士。2012年参加工作，历任北京华盛中天咨询有限责任公司总经理助理、副总经理等职务，现任北京中创京安咨询有限公司总经理。
7、阮国忠先生，生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权。1998年中国政法大学法律专业毕业；2009年中国社会科学院法律专业毕业，硕士；2022年欧洲荷兰商学院经济管理学专业毕业，博士。曾任北京市盈科律师事务所高级合伙人，现任北京锦钟律师事务所主任律师。
