江苏苏豪时尚集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-017
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年5月9日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十一次会议通知，会议于2026年5月12日以通讯方式召开，会议应由4位董事参与表决，实际4位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过书面表决方式，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。
详见公司2026-018《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
详见公司2026-019《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的预案》，并提交2025年年度股东会审议。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《江苏苏豪时尚集团股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
详见公司2026-020《关于召开2025年年度股东会的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月十三日
证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-018
江苏苏豪时尚集团股份有限公司关于
2026年度开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）将在2026年度与银行等金融机构开展额度不超过一亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。
● 本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险。
一、外汇套期保值情况概述
（一）外汇套期保值目的
开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响。
（二）交易金额
全年外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过一亿美元（或其他等值外币），为公司及子公司合计总额度，可循环使用，即在任一时间点，外汇套期保值业务持有的最高合约价值不超过一亿美元（或其他等值外币）。
（三）资金来源
全部为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在具有相应业务经营资质的银行等金融机构办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。
（五）交易期限
本次授权有效期为自公司董事会决议通过之日起一年。
二、审议程序
2026年5月12日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值业务的风险分析
（一）市场风险
外汇套期保值业务存在市值波动风险。但是公司通过外汇套期保值业务锁定结售汇汇率，降低汇率波动带来的影响，可有效对冲外汇风险。因此，通过外汇套期保值可有效规避市场风险。
（二）内部操作风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于操作人员水平而造成风险。
（三）银行违约风险
对于外汇套期保值业务，如果在合约期内银行倒闭，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、风险防控措施
（一）公司所有外汇套期保值业务必须以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
（二）严格内部审批流程。公司所有外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确。在外汇套期保值交易业务操作过程中，基于公司实际发生的外汇业务的合理安排，财务部按照公司审批流程申请，严格匹配预期收付汇时间，按与金融机构签署的外汇套期保值交易合同中约定的外汇金额、价格及交割期间，及时与金融机构进行结算。
（三）建立外汇套期保值业务台账。财务部负责对外汇套期保值业务进行统计。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》以及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算，并根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等对外汇套期保值业务的相关信息进行披露。
公司及子公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月十三日
证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-019
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因业务发展需要，公司全资子公司旭顺（香港）有限公司（以下简称“旭顺公司”）和江苏舜天汉商工贸有限公司（以下简称“汉商公司”）拟分别向银行申请不超过17,000万元人民币、2,800万元人民币授信额度，公司为其提供连带责任保证。公司为旭顺公司、汉商公司提供担保经公司董事会审议批准即可生效，保证期限自董事会决议生效之日起一年。
（二）内部决策程序
公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本次担保事项无需提交公司股东会审议。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保；
2、担保责任形式：连带责任；
3、担保期限：公司为旭顺公司、汉商公司提供担保经公司董事会审议批准即可生效，保证期限自董事会决议生效之日起一年；
4、担保金额：公司对旭顺公司的担保金额不超过17,000万元人民币；公司对汉商公司的担保金额不超过2,800万元人民币。
四、担保的必要性和合理性
香港作为高度自由的经济中心，拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对灵活的融资成本。为了更好地支持旭顺公司拓展国际市场，公司为其申请银行授信增加担保额度，有利于增强其贸易业务竞争力，拓展业务规模。
汉商公司目前正致力于开拓新型贸易业务，努力提升经营能力和业绩水平；公司为其银行授信提供担保，有利于增强其资金实力，拓展业务范畴和业务规模，进一步提高盈利能力。
五、董事会意见
2026年5月12日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对外担保（不包括对子公司担保）累计金额为0元人民币，本公司及控股子公司无逾期担保。包括本次担保，公司对子公司的担保合计为19,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.37%。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年五月十三日
证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-020
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月5日 14点 30分
召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日
至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于2026年4月23日、2026年5月13日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年6月2日（9：00-17：30）；
（二）登记地点：南京市软件大道21号B座；
（三）登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（个人股东签字）及委托人股东账户卡；非个人股东请法定代表人持股东账户卡、营业执照复印件（单位公章）、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（单位盖章、法定代表人签字）、法定代表人身份证复印件（单位公章）及委托人股东账户卡。欲现场参会股东应在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
六、其他事项
联系人：董事会办公室；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道21号B座；邮编：210012。
与会股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
2026年5月13日
附件：授权委托书
授权委托书
江苏苏豪时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
