烟台艾迪精密机械股份有限公司
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2026-030
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押
及部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东温雷先生持有本公司股份为37,659,417股，占公司总股本的4.53%，其中被质押的股份累计20,437,000股，占其持有公司股份总数的54.27%，占公司总股本的2.46%。
● 截至本公告日，股东温雷先生及一致行动人合计持有公司股份为72,770,033股，占公司总股本的8.76%。本次股东股权质押及解除质押办理完成后，股东温雷先生及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为20,437,000股，占其所持股份比例为28.08%，占公司总股本的2.46%。
一、公司股份质押情况
公司于2026年5月12日接到股东温雷先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押，具体事项如下。
1.本次股份质押基本情况
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上述登记质押手续已于2026年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2.本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二、本次股东股份解除质押情况
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注：本次解除质押的股份存在用于后续质押的情况，用于偿还到期的融资本金。
三、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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四、可能引发的风险及应对措施
公司股东温雷先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次部分股份质押及解除质押事项不会对公司的日常经营管理造成影响。
公司股东温雷先生承诺将以投资收益、持有公司股份分红、其他自有或自筹资金等进行还款。后续如出现平仓风险，股东温雷先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，并及时通知公司，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月13日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2026-029
转债代码: 113644 转债简称: 艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长宋飞先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席本次会议，董事宋宇轩因工作原因无法出席本次会议；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.00议案名称：《关于公司2025年度报告及报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4.00议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5.00议案名称：《关于公司2025年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.00议案名称：《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.00议案名称：《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.00议案名称：《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.00议案名称：《关于公司预计2026年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.00议案名称：《关于变更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.00议案名称：《关于制订公司薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.00议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
12.01议案名称：《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：黄彦宇律师、胡宝花律师
(二)律师见证结论意见：
本次股东会已经北京植德律师事务所黄彦宇律师、胡宝花律师予以见证。并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2026年5月13日
