安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-025
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14：30；
（2）网络投票时间：2026年5月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长甘国庆先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东775人，代表股份636,349,242股，占公司有表决权股份总数的77.0384%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份600,000,300股，占公司有表决权股份总数的72.6379%。通过网络投票的股东771人，代表股份36,348,942股，占公司有表决权股份总数的4.4005%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东774人，代表股份36,349,242股，占公司有表决权股份总数的4.4006%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东771人，代表股份36,348,942股，占公司有表决权股份总数的4.4005%。
（3）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意636,301,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：同意36,301,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8682%；反对28,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0792%；弃权19,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0525%。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议通过《关于2025年度财务预算执行情况及2026年财务预算安排报告的议案》
总表决情况：同意634,155,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6553%；反对2,172,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3414%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意34,155,542股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9649%；反对2,172,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9776%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0575%。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意636,301,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对26,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
中小股东总表决情况：同意36,301,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8690%；反对26,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0729%；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0580%。
表决结果：本议案已获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意636,286,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对40,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。
中小股东总表决情况：同意36,286,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8270%；反对40,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%；弃权22,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0627%。
表决结果：本议案已获得通过。
（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意636,289,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9906%；反对35,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东总表决情况：同意36,289,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8352%；反对35,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0963%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。
表决结果：本议案已获得通过。
（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意636,292,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东总表决情况：同意36,292,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8426%；反对32,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0669%。
表决结果：本议案已获得通过。
（七）审议通过《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意636,248,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对76,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东总表决情况：同意36,248,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7221%；反对76,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2105%；弃权24,500股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0674%。
表决结果：本议案已获得通过。
（八）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意636,291,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9910%；反对32,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
中小股东总表决情况：同意36,291,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8424%；反对32,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0886%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见书
安徽承义律师事务所夏家林、汪婷婷律师到会见证了本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
董事会
2026年5月13日
证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-026
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
关于股票交易严重异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续10个交易日（2026年4月27日至2026年5月13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100.83%（超过100%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
2、截至2026年5月12日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为60.50倍、静态市盈率为66.20倍。截至2026年5月13日，公司的滚动市盈率为499.74倍、静态市盈率为1,310.15倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。
3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
一、股票交易严重异常波动的情况
公司股票交易连续10个交易日（2026年4月27日至2026年5月13日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100.83%（超过100%），根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
7、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司股票于2026年4月27日至2026年5月13日连续10个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100％，显著偏离大盘指数和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至2026年5月13日，公司收盘价99.01元/股，静态市盈率1,310.15倍。截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为66.20倍。公司的市盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。
3、2025年度公司业绩扭亏为盈，后续可能受到技术迭代、市场开拓、产业政策、行业竞争、下游需求等诸多不确定因素的影响。公司自主研发的高频高速铜箔产品已开始批量供应，目前整体出货占比不高，2025年度该产品出货占铜箔总出货的20.94%。
4、公司已于2026年4月28日披露《2026年第一季度报告》，公司2026年第一季度营业收入18.42亿元，同比增加32.04%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（2026-022）。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
6、公司生产经营基本面未发生重大变化，近期公司股票价格上涨较快，显著偏离大盘指数和行业估值，可能存在市场情绪过热的情形。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险以及公司的各项风险因素，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2026年5月13日
