潍坊亚星化学股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2026-020

潍坊亚星化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席本次会议。

2、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、

议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、

议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、

议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、

议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、

议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、

议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、

议案名称：《关于董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、

议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)

累积投票议案表决情况

10、关于选举董事的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、

非累积投票议案

■

2、

累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

■

本次会议还听取了《公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案》。

(四)

关于议案表决的有关情况说明

股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2026-021

潍坊亚星化学股份有限公司

关于参加2026年山东辖区上市公司投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日