诺德新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-027
诺德新材料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层诺德新材料股份有限公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席3人；
2、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2025年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2026年年度套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于拟向金融机构申请2026年年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2026年年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5-6、10涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：周雨翔、郭子威
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2026年5月14日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2026-028
诺德新材料股份有限公司
关于参加2026年吉林辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00-16:30
● 会议召开地点：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），
或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流。
● 会议召开方式：网络远程方式
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2025年年度报告及2026年第一季度报告。为进一步加强与广大投资者互动交流，公司将参加由吉林省证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会，届时将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。
一、业绩说明会召开的时间、地点及参会方式
会议召开时间：2026年5月19日（星期二）15:00-16:30；
会议召开地点：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP，参与本次互动交流；
会议召开方式：网络远程方式。
二、参加人员
董事长：陈立志
董事会秘书：王寒朵
财务总监：王丽雯
独立董事：蔡明星
（如有特殊情况，出席人员将有所调整）
三、联系人及联系方式
联系人：证券事务代表 程楚楚
电话：0755-88911333、0431-85161088
邮箱：IR@ndgf.net
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
诺德新材料股份有限公司董事会
2026年5月14日
