西安爱科赛博电气股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-030

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司W101星瀚厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于制定〈西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、4、6、9对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案4为关联股东回避表决议案。

已回避表决的关联股东名称：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李春龙、肖建江。

3、本次股东会会议的议案6、7，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、本次股东会听取了2026年度公司高级管理人员薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、钱俊婷律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集人资格、召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司股东会议

事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2026年5月14日