上海亚通股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-013
上海亚通股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：上海市崇明区绿海路780弄1号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长施俊先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书雷煊先生列席了会议，公司其他高管均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2025年年度报告全文和摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2025年度财务决算暨2026年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司关于2026年度对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司关于2026年度融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于对董事、高级管理人员等2025年度经营目标考核和薪酬核定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案3、5、6为特别决议议案，获得出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议等资料按有关规定予以公告。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年5月14日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-014
上海亚通股份有限公司
关于控股子公司公开招租出租资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海长鸿兴通房地产开发有限公司（以下简称“长鸿兴通”）拟将上海市崇明区金滂路789弄68号商业资产整体公开招租，租赁期限为20年（含装修免租期）。挂牌底价参照《上海长鸿兴通房地产开发有限公司拟资产租赁所涉及的长兴岛38-07地块商业楼整租二十年的市场租金资产评估报告》（信资评报字〔2025〕第030231号），确定为：首年租金924万元，首年6个月为装修免租期，第2年到第5年每年在上一年租金的基础上递增3%，第6年到第20年每年在上一年租金的基础上递增5%，二十年整租收入（含税）为28,007万元。
本次租赁事项经公司于2026年5月13日召开的第十一届董事会第9次会议审议通过。本次交易事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
长鸿兴通拟通过上海交易集团有限公司不动产租赁平台对上海市崇明区金滂路789弄68号商业资产整体公开挂牌招租，目前尚未确定中标单位。
三、租赁标的基本情况
上海市崇明区金滂路789弄68号商业资产，总建筑面积23,772.77平方米（不含配套地下车库），地上3层、地下1层，地上配套车位44个。
上海立信资产评估有限公司评估并出具了《上海长鸿兴通房地产开发有限公司拟资产租赁所涉及的长兴岛38-07地块商业楼整租二十年的市场租金资产评估报告》（信资评报字〔2025〕第030231号），以2025年8月31日为评估基准日，采用剩余法评估，长兴岛38-07地块商业楼二十年总租金价值为2.7986亿元，首年租金建议不低于448万元（已剔除6个月装修免租期对应的租金）。
本次出租的资产所有人为长鸿兴通，权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在其他妨碍房屋出租的情况。
四、公开招租主要内容
1.租赁场地：上海市崇明区金滂路789弄68号商业资产，建筑面积23,772.77平方米。
2.招租底价：首年租金924万元，首年6个月为装修免租期。第2年到第5年每年在上一年租金的基础上递增3%，第6年到第20年每年在上一年租金的基础上递增5%，二十年整租收入（含税）为28,007万元。
3.招租年限：20年，含装修免租期6个月。
4.中期评估：租赁起始日满十年，长鸿兴通聘请第三方评估机构对租赁场所后十年租金总额进行中期评估，如后十年的租金评估总额高于该期间合同价时，需按评估总额调增后十年租金。
5.押金及租金支付要求：押金800万元。租金按季度支付，先付后租。
6.改造装修：租赁场所移交后，承租方对租赁场所进行改造和装修，因此产生的改造和装修费用由承租方承担。
7.改造方案确认及前期工作：在经营五年后，承租方为改善营商环境而确需发生的租赁场所外墙翻新、设备设施更换等更新改造，支出由承租方承担。鉴于，租金总价已按照750万元的更新改造标准给予优惠，故此更新改造支出设定为，从第六年至第二十年，每年50万元，合计限额750万元。由承租方确定更新改造方案，报经长鸿兴通批准后实施。更新改造支出在改造当年的累计限额内列支。更新改造工程完工后，承租方需在6个月内向长鸿兴通提交工程审价报告，审价费用由承租方承担。因承租方原因导致合同提前解除、终止的，承租方须向长鸿兴通支付当年累计更新改造限额与列支金额的差额。
8.安全责任：承租方为租赁场所安全、环保、消防、治安及应急管理等第一责任人，对租赁期间及租赁期满或合同终止后未返还房屋期间的全部安全、环保、消防、治安、应急管理承担责任；承租方对其改造、装修、经营期间发生的一切安全、环保、消防事故及刑事、治安案件承担全部责任。
上述相关条款为最低条件，长鸿兴通将根据上海交易集团有限公司不动产租赁平台的竞价结果，确定最优承租方。
五、本次交易对上市公司的影响
本次对外出租房产有利于盘活公司闲置资产，提高资产的使用效率。本次交易遵循公开、公平、公正原则，租赁价格参照评估价格确定挂牌底价，结合上海交易集团有限公司不动产租赁平台挂牌竞价结果确定，符合市场定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次交易风险及风险控制措施
本次对外出租为公开挂牌招租，承租方及实际承租价格尚不确定，存在交易不成功的风险。由于本次租赁期限较长，在合同执行过程中若遇政策、市场、环境、自然灾害等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致无法如期或全面履行合同的风险，公司将定期对本次交易事项进行检查，密切跟进租赁合同的履约情况，同时严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年5月13日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2026-015
上海亚通股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：上海亚兴能源建设管理有限公司（暂定名，最终以市场监管部门登记的名称为准，以下简称“亚兴能源”）
● 投资金额：上海亚兴能源建设管理有限公司注册资本1800.00万元，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亚通置业发展有限公司（以下简称“亚通置业”）拟以货币出资人民币1800.00万元，占该公司注册资本的100％。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司第十一届董事会第9次会议审议通过，未达到股东会审议标准，本次交易尚需报国有资产监督管理部门备案登记。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资是公司根据经营发展需要作出的审慎决策，投资风险相对可控。但仍可能面临宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将利用自身经验及管理优势，加强各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司拟出资设立上海亚兴能源建设管理有限公司。亚兴能源注册资本1800.00万元，亚通置业以货币出资人民币1800.00万元，占该公司注册资本的100％。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2026年5月13日召开第十一届董事会第9次会议审议通过了《关于投资设立上海亚兴能源建设管理有限公司的议案》。本次交易不需要提交股东会批准，本次交易尚需报国有资产监督管理机构备案登记。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司名称：上海亚兴能源建设管理有限公司（暂定名）
注册地址：上海市崇明现代农业园区
注册资本：1,800.00万元
出资比例及方式：亚通置业以货币出资人民币1800.00万元，占该公司注册资本的100％。
经营范围：一般项目：能源项目开发、建设、运营与管理（含风电、光伏、氢能、储能、生物质能等新能源项目）；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；合同能源管理；风力发电技术服务；发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；资源再生利用技术研发；生物质能技术服务；储能技术服务；节能技术推广服务；储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；工程和技术研究和试验发展；风电场相关系统研发；工程管理服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备修理；光伏设备及元器件销售；站用加氢及储氢设施销售；机械设备销售；润滑油销售；新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（最终以市场监管部门核准为准）。
（二）股东投资情况
单位：万元
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（三）标的公司董事会及管理层的人员安排
亚兴能源不设董事会，设执行公司事务的董事1名，设经理1名。
（四）出资方式及相关情况
本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产经营产生影响，本次投资有助于公司进一步加快业务布局、提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。
四、对外投资的风险提示
亚兴能源未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。投资双方将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2026年5月13日
