中科微至科技股份有限公司
关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-032

中科微至科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2026年5月13日召开2026年第四次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举杜薇女士担任公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。杜薇女士将与公司2025年年度股东会选举出的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杜薇女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，将按照规定履行职工代表董事的职责。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：职工代表董事简历

杜薇女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年11月至2016年7月任江苏中微凌云科技股份有限公司行政主管；2016年5月至2025年8月25日任公司监事，2025年8月至今任公司职工代表董事；2016年8月至今历任公司管理部主管、内控管理部主管。

截至本公告披露日，杜薇女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司180,000股股票，杜薇女士作为公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票10,000股，并在中科微至第三期员工持股计划中持有15,000股份额。杜薇女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-031

中科微至科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年5月13日分别召开了2025年年度股东会及2026年第四次职工代表大会，选举产生公司第三届董事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员及主任委员（召集人），并聘任了高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

(一)董事会选举情况

公司于2026年5月13日召开了2025年年度股东会，本次股东会采用累积投票的方式选举李功燕先生、马超先生、姚益先生、杜萍女士、符裕女士担任公司第三届非独立董事，选举刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士担任第三届董事会独立董事。公司于2026年5月13日召开了职工代表大会，选举杜薇女士担任公司第三届董事会职工代表董事。

本次股东会选举的五名非独立董事和三名独立董事，以及本次职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。任期为自本次股东会、公司职工代表大会审议通过之日起三年。

本届董事会各位董事简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）以及公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-032）。

(二)董事长及专门委员会委员选举情况

公司于2026年5月13日召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举李功燕先生为公司董事长，并选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员。第三届董事会专门委员会组成如下：

■

第三届董事会专门委员会组成人员中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，且审计委员会主任委员刘佳女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员的聘任情况

公司于2026年5月13日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任姚益先生为公司总经理兼财务总监，聘任柯丽女士为公司副总经理，聘任杜萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审核通过。董事会秘书杜萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。姚益先生、杜萍女士的简历详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。柯丽女士简历详见附件。

三、证券事务代表的聘任情况

公司于2026年5月13日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张蝶女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张蝶女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，张蝶女士简历详见附件。

四、公司部分董事届满离任情况

本次换届选举完成后，陈鸣飞先生任期届满不再担任本公司独立董事。高博先生任期届满不再担任本公司非独立董事。公司对两位董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0510-82201088

传真：0510-82201088

邮箱：investor_relationships@wayzim.com

联系地址：无锡市锡山区安泰三路979 号

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件：

部分高级管理人员简历：

柯丽女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年2月至2006年6月任安徽省南陵县弋江镇人民政府公务员；2006年6月至2014年7月任共青团南陵县委公务员；2014年7月至2017年9月任安徽南陵经济开发区公务员；2017年9月至2020年3月任公司市场一部总监，2020年3月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，柯丽女士通过无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司450,000股股份。柯丽女士作为公司2026年限制性股票激励计划首次授予的激励对象，持有已获授但尚未归属的第二类限制性股票72,000股，并在中科微至第三期员工持股计划中持有108,000股的份额，柯丽女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。柯丽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历：

张蝶女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2019年10月任职于江苏中科物联网科技创业投资有限公司投资经理，2019年11月至今任公司证券事务代表。

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2026-033

中科微至科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书杜萍女士出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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(2)、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；

2、议案8股东北京中科微投科技有限公司、姚亚娟回避表决，议案10股东李功燕回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格，以及本次会议的表决程序和表决结果，均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026年5月14日