新疆天业股份有限公司关于召开2025年
年度股东会通知的提示性公告
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-040
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司关于召开2025年
年度股东会通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，定于2026年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。
现将本次会议的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日 12点 00分
召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
听取《2025年度独立董事述职报告》。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2026年4月10日在 《上海证券报》 《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：3、5
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2.个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3.异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4.根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆天业股份有限公司证券部。
邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
邮政编码：832000
联系人：李新莲、陈航
公司邮箱：master@xj-tianye.com
联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
（三）登记时间：2026 年5月18日、19日上午 10：00-13：30，下午 16：00-19：30。
六、其他事项
本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年5月14日
附件1：授权委托书
报备文件
新疆天业股份有限公司九届十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2026-041
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司关于为子公司
银行借款提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
■
● 累计担保情况
■
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为推进高盐废水资源化综合利用项目建设，公司全资子公司天辰化工有限公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款44,000万元，贷款期限20年，宽限期两年，分期放款，公司为其提供连带责任保证担保及流动性支持。公司于2024年4月17日与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《国家开发银行保证合同》，为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目44,000万元借款提供连带责任保证担保，无反担保。合同签订后，天辰化工有限公司已完成国家开发银行新疆维吾尔自治区分行二十笔借款，共计25,229.65万元借款的提款手续。具体情况详见公司于2024年4月19日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月22日、2024年10月9日、2025年1月3日、2025年3月13日、2025年6月7日、2025年8月28日、2026年1月6日、2026年2月3日、2026年4月2日披露的临2024-040、临2024-046、临2024-058、临2024-069、临2024-075、临2025-002、临2025-011、临2025-038、临2025-070、临2026-002、临2026-008、临2026-014关于为子公司银行借款提供担保的进展公告。
日前，公司已为天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目于近日完成的国家开发银行新疆维吾尔自治区分行第二十一笔89.60万元放款提供连带责任保证；公司与交通银行股份有限公司石河子分行签订《保证合同》，为天辰化工有限公司1年期20,000万元流动资金银行借款提供连带责任保证。公司本次担保金额合计为20,089.60万元。
（二）内部决策程序
公司于2024年1月22日召开的2024年第一次临时董事会审议通过《子公司天辰化工有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请项目贷款的议案》；于2026年4月4日、2026年4月21日召开九届十八次董事会、2026年第二次临时股东会审议通过关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为控股子公司累计不超过245,210.00万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率70%以下控股子公司提供56,240.00万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司13,500.00万元银行借款担保、天伟化工有限公司19,800.00万元银行借款担保，天业外贸22,940.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率超70%以上控股子公司天辰化工有限公司提供188,970.00万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率70%以上的控股子公司之间调剂使用。上述为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保计划，无担保费用，也无需控股子公司提供反担保。具体情况详见公司于2026年4月4日披露的临2026-017《新疆天业股份有限公司关于2026年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。
本次为全资子公司天辰化工有限公司担保金额在股东会授权范围内，无需另外报董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
■
（二）被担保人失信情况（如有）
被担保人天辰化工有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次涉及的担保协议共2笔，协议主要内容如下：
担保方：新疆天业股份有限公司
被担保方：天辰化工有限公司
保证方式：连带责任保证
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算，每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
担保金额：担保合同金额分别为44,000万元、20,000万元；本次实际发生担保金额分别为89.60万元、20,000万元，无反担保。
四、担保的必要性和合理性
公司为下属全资子公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，董事会判断下属全资子公司具备债务偿还能力，担保风险可控。综上，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司九届十八次董事会、2026年第二次临时股东会审议通过，有效期至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止。公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，上述担保不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为726,067.50万元，公司实际累计对外担保余额为580,996.7525万元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产923,317.43万元的比例为62.92%，其中：公司为子公司担保额度为246,067.50万元（其中为参股公司担保额度857.50万元），实际担保余额为185,996.7525万元（其中为参股公司担保余额857.50万元），占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为20.14%；公司为控股股东及其子公司担保额度为480,000万元，实际担保余额为395,000万元，占公司2025年度经审计合并报表归属于母公司净资产的比例为42.78%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。请投资者充分关注担保风险。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
2026年5月14日
