矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2026-024
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:30；
2．网络投票时间：2026年5月13日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15--15:00的任意时间。
（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长 何沁修先生
（六）会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计69人，所持有表决权的股份总数为22,283,288股，占公司有表决权股份总数的比例为53.4022％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为15,297,144股，占公司有表决权股份总数的比例为36.6598％；通过网络投票的股东共63人，所持有表决权的股份总数为6,986,144股，占公司有表决权股份总数的比例为16.7424％。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，所持有表决权的股份总数为1,003,986股，占公司有表决权股份总数的比例为2.4061％。
其中：通过现场投票的股东2人，所持有表决权的股份总数为200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0005%；
通过网络投票的股东61人，所持有表决权的股份总数为1,003,786股，占公司有表决权股份总数的比例为2.4056％。
3、公司董事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1.审议并通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议并通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意22,281,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9928%；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8406%；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议并通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.审议并通过了《关于2026年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议并通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
10.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意22,281,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9937%；反对1,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,002,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8606%；反对1,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1394%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《公司2025年年度股东会决议》；
2.广东信达律师事务所关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会
2026年5月14日
