浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2026-020
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月29日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026-05-29 10点00 分
召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月29日
至2026年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过，内容详见 2026年 5 月14日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2026年第二次临时股东会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。
（三）请股东及股东代理人于2026年5月28日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司证券法务部办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。
六、其他事项
1、本次会议的联系方式
联系人：蒋振伟
联系电话：0573-87038237
传真：0573-87035640
通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
邮政编码：314400
2、会议费用
出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年5月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江钱江生物化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2026一021
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于向全资子公司划转资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●划入资产标的公司：浙江启潮生物科技有限公司（以下简称“启潮生物”）系浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）的全资子公司。
●划转资产范围：公司拟将原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务划转至启潮生物。划转分两次进行，分别以2025年10月31日和2026年4月30日为资产划转基准日。
●本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
一、 资产划转概况
因公司实施生物农药原药及制剂退区入园搬迁项目（详见公司公告临 2023一006），启潮生物已经完成新生产基地建设，于2025年10月进入试运行状态。为整合公司业务和资产，提高公司的经营管理效率，现拟将原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务划转至启潮生物。本次资产划转分两次进行，分别以2025年10月31日和2026年4月30日为资产划转基准日，划转资产截至2026年3月31日的账面净值合计约22,491.91万元（未经审计），划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。
本次划转事项发生在公司与合并范围内的全资子公司之间，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
二、 资产划转双方的基本情况
（一）资产划出方基本情况
1、名称：浙江钱江生物化学股份有限公司
2、统一社会信用代码：913300001429396622
3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
4、注册地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦19-21层
5、法定代表人：邵海军
6、注册资本：86,658.5766 万元
7、成立日期：1993 年10月28 日
8、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程管理服务；环境保护专用设备销售；固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；污泥处理装备制造；环境卫生公共设施安装服务；土壤污染治理与修复服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；生物农药技术研发；饲料添加剂销售；发酵过程优化技术研发；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料原料销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；热力生产和供应；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；农药生产；农药零售；农药批发；兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生产；饲料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（二）资产划入方基本情况
1、名称：浙江启潮生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330481MAC3TD2B8Y
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内5-7（自主申报）
5、法定代表人：刘建华
6、注册资本：35,000 万元
7、成立日期：2022年11 月25 日
8、股权结构：公司持有其100%股权
9、经营范围：一般项目：生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；肥料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；兽药生产；兽药经营；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、 划转的资产情况
（一）本次划转资产的基本情况
公司拟将原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务划转至启潮生物，划转资产截至2026年3月31日的账面净值合计约22,491.91万元（未经审计），划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。
由于2025年10月启潮生物开始试运行，第一次划转以2025年10月31日为基准日，划转资产的账面净值为1,875.91万元（未经审计），具体情况如下：
单位：人民币元
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第二次划转以2026年4月30日为基准日，划转资产截至2026年3月31日的账面净值为20,616万元（未经审计），由公司根据启潮生物资金需求和生物农药退区入园搬迁项目的征迁补偿款到位进度分步划拨，划转金额以4月30日账面实际数为准，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转，具体情况如下：
单位：人民币元
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（二）权属情况说明
本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（三）划转方式
采用无偿划转方式，将划转涉及资产及对应负债由钱江生化转移至启潮生物。划转后，启潮生物继承与上述资产相关的全部权利与义务。
四、 资产划转的主要安排
（一）划转涉及的员工安置
本次划转根据“人随资产、业务走”的原则，钱江生化对应员工的劳动关系将相应由启潮生物接收，将按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。
(二)本次划转涉及的权利义务转移及协议主体变更安排
在启潮生物与钱江生化签订与划转资产相关的协议、合同、承诺后，将根据实际业务调整情况办理主体变更手续，合同权利、义务及承诺等将随资产相应转移至启潮生物。
(三)划转的税务及资产评估安排
本次划转的税务处理具体以税务部门的认定为准。涉及大额资产类的转移，按照资产评估价值计算所得划转，按划转所得缴纳所得税。
（四）授权事项安排
为确保本次资产划转顺利进行，董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务处理、税务、工商登记等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。
五、 公司董事会审议情况
公司于2026年5月13日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》，董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜。
六、 对上市公司的影响
本次资产划转系公司内部资源整合，有利于优化资产结构，提高公司的经营管理效率，符合公司的整体发展战略。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
七、 可能存在的风险
本次资产划转后，公司及启潮生物在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化等各个方面的不确定因素，公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，发挥整体经营管理优势，不断适应市场和行业的变化。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年5月14日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2026一022
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为建立健全董事、高级管理人员激励与约束机制，促进公司经营和可持续发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参考所处行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议、公司第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过，2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。
三、薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）非独立董事
公司非独立董事根据其在公司担任的具体岗位和职务、以及在实际工作中的履职能力、对公司的作用与贡献领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、其他中长期激励收入、福利津贴等构成。
基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司非独立董事不再另行领取董事津贴，法人股东委派的董事不在公司领取薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年 9万元人民币（含税），按年发放。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、其他中长期激励收入、福利津贴等构成。
基本薪酬根据公司经营情况、历史因素、区域因素及同行业经营者薪酬水平确定，按月兑现。绩效薪酬的发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任职时间计算并予以发放。
3.如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。
4.本方案未尽事宜，按国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
5.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年5月14日
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2026一019
浙江钱江生物化学股份有限公司
十一届董事会2026年
第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会2026年第三次临时会议于2026年5月13日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2026年5月6日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事钱宏声先生以通讯方式表决。会议由公司董事长邵海军先生主持，公司高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意向全资子公司浙江启潮生物科技有限公司划转原位于海宁经济开发区施带路9号厂区生化分公司生产基地的相关资产负债、人员关系以及权利和义务,并授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，作为利益相关方，公司全体非独立董事回避了表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于2026年度独立董事薪酬方案的议案》；
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，作为利益相关方，公司全体独立董事回避了表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，同时担任高级管理人员的董事莫文毅先生回避了表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第二次工作会议事前审议通过并同意提交董事会审议。薪酬方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
本议案无需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会，审议上述第（三）至（五）项议案，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2026年5月14日
