河南黄河旋风股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-030

河南黄河旋风股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）已完成新一届董事会的换届选举及选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的相关工作。

2026年5月13日，公司召开2025年年度股东会，选举了第十届董事会非独立董事和独立董事共9人，共同组成第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司第十届董事会专业委员会人员组成的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，上述人员任期与第十届董事会一致。

本次选举及聘任人员简历详见附件。截至目前，公司董事会成员、高级管理人员和证券事务代表情况如下：

一、第十届董事会组成情况

（一）董事长：李戈

（二）副董事长：庞文龙

（三）董事会成员：李戈、庞文龙、谭红梅、周军民、袁超峰、肖铎、杨波（独立董事）、张文明（独立董事）、朱锦鹏（独立董事）

二、第十届董事会专门委员会组成情况

■

三、高级管理人员组成情况

（一）总经理：庞文龙

（二）财务总监：徐二豪

（三）董事会秘书：袁超峰

（四）副总经理：李明涛、赵自勇、胡军恒、何天运

四、证券事务代表

证券事务代表：朱健良

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年5月14日

附简历：

李戈：男，中国籍，汉族，1974年8月出生，中共党员，本科学历，毕业于河南大学。1993年4月至2001年12月，就职于许昌市国债服务部；2001年12月至2003年9月，就职于许昌市会计委派管理中心；2003年9月至2007年7月，担任许昌市会计委派管理中心行政机关会计核算部副主任科员；2007年7月至2015年11月，担任许昌市财政局办公室主任；2015年11月至2022年12月，担任许昌市财政局党组成员、副局长；2022年12月至今，担任许昌市投资集团党委副书记、总经理。

庞文龙：男，中国籍，汉族，1982年1月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师，清华大学高级工商管理研修班毕业。2006年7月入职河南黄河旋风股份有限公司，历任公司超硬材料事业部金刚石厂长助理、公司办公室主任、总经理助理、公司资金运营经理、监事会主席。现任公司副董事长、总经理。

徐二豪：男，中国籍，汉族，1987年6月出生，中共党员，本科学历。2012年7月至2013年5月，就职于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司财务管理部；2013年6月至2015年9月，就职于许昌美特桥架股份有限公司财务管理部；2015年10月至2021年11月，就职于许昌市市投城市发展集团有限公司财务部、开发部；2021年12月至2023年1月，担任许昌市投资集团有限公司二级业务经理；2023年2月至2023年11月，担任许昌市市投城市发展集团有限公司总经理助理；2023年12月至今，担任许昌市投资集团有限公司战略投资发展部副经理。

李明涛：男，中国籍，汉族，1979年8月出生，中共党员，大学学历。1999年至2012年在超硬材料事业部工作，2012年任公司企管部部长，2017年至今任公司副总经理。

赵自勇：男，中国籍，汉族，1977年7月出生，中共党员，硕士学位。1998年至2001年任公司研发中心技术员；2002年至2016年任公司超硬材料事业部触媒厂厂长,技术部长；2017年至今任公司副总经理,超硬材料事业部总经理。

胡军恒：男，中国籍，汉族,1976年3月出生，中共党员，硕士学位。1999年至2001年任公司金刚石制造事业部车间主任；2001年3月至2014年12月任公司研发中心高温高压实验室主任；2015年1月至今任公司钻石事业部总经理；2022年4月23日至今任公司副总经理。

何天运：男，中国籍，汉族，1984年10月出生，中共党员，本科学历。2007年至2010年任超硬复合材料事业部销售员，2010至2016年任超硬复合材料事业部销售部经理；2016年至2019年任河南黄河旋风股份有限公司经理助理，3D打印事业部经理，超硬复合材料事业部经理。现任公司副总经理。

朱健良：男，中国籍，汉族，1992年3月出生，中共党员，本科学历。2017年3月入职公司，历任公司证券部员工、公司监事，2020年10月至今任公司证券部部长、证券事务代表。

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2026-029

河南黄河旋风股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议通知于2026年5月13日以电子方式发出，于2026年5月13日下午4:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由李戈先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李戈先生为公司第十届董事会董事长，庞文龙先生为第十届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.聘任庞文龙先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

2.聘任徐二豪先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

3.聘任袁超峰先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起三年。

4.聘任李明涛先生、赵自勇先生、胡军恒先生、何天运先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司第十届董事会专业委员会人员组成的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《公司章程》等有关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，经与会董事讨论、审议，决定公司第十届董事会专门委员会组成人员名单如下：

■

上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任朱健良先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-031

河南黄河旋风股份有限公司

股票交易风险提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称公司）股票于2026年5月8日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票于2026年5月13日再次涨停，公司提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司2025年度营业收入13.56亿元，归属于上市公司股东的净利润为-9.50亿元，净资产5.6亿元；2026年一季度营业收入3.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.97亿元，净资产4.64亿元。详见公司披露的《2025年年度报告》和《2026年一季度报告》。公司目前生产经营正常，日常经营情况未发生重大变化。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年5月8日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司已于2026年5月13日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临2026-027），2026年5月13日，公司股票再次涨停，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

公司2025年度营业收入13.56亿元，归属于上市公司股东的净利润为-9.50亿元，净资产5.6亿元；2026年一季度营业收入3.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.97亿元，净资产4.64亿元。经公司自查，目前公司主营业务生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询问得知：截至本公告日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

公司股票于2026年5月8日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2026年5月13日，公司股票再次涨停，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，公司提醒广大投资者，公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，截至本公告日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2026-028

河南黄河旋风股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：河南省长葛市人民路200号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事会秘书袁超峰先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事肖铎、独立董事张文明以通讯方式参加本次会议。

2、公司董事会秘书袁超峰出席本次会议；公司高管徐二豪、李明涛、赵自勇、胡军恒、何天运列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况以及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2025年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补独立董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

■

(2)、关于增补独立董事的议案

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案4、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东回避了表决。本次股东会议案均审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所

律师：封冠洪、杨茗杰

(二)律师见证结论意见：

河南黄河旋风股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员及召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2026年5月14日