南京化纤股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码： 600889 证券简称：*ST京化 公告编号：2026-036
南京化纤股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开2025年年度股东会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事及独立董事。于同日召开了公司第十二届董事会第一次会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况
公司第十二届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会期限届满之日止。具体任职如下：
（一）董事会成员
董事长：汪爱清
非独立董事：汪爱清、朱庆荣、邹克林、王舒民
独立董事：石红梅、华桂宏、李华
职工代表董事暂空缺，此空缺不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
（二）董事会专门委员会组成情况
公司第十二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。董事会各专门委员会组成情况如下：
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二、公司第十二届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第十二届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：
总经理：朱庆荣
副总经理：曹泽云、顾明文、何宇、殷玲香
财务负责人：顾明文
董事会秘书：居波
证券事务代表：郑卉
上述人员任期与公司第十二届董事会一致。本次聘任高级管理人员事项已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，亦不存在规定不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026年5月14日
附件：个人简历
朱庆荣，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，工程师。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理、安全总监、工会主席，现任南京工艺装备制造股份有限公司党委书记、总经理、工会主席、安全总监、董事。2026年3月2日起任公司总经理，2026年3月18日至今任公司董事、总经理。
曹泽云，男，汉族，1985年7月出生，中共党员，大学本科，硕士学位。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理、董事，南京新工产业投资管理有限公司副总经理，现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理。2026年3月2日至今任公司副总经理。
顾明文，男，汉族，1970年3月出生，中共党员，大专，注册会计师。历任南京第二钢铁厂核算员，南京华新瑞实业有限公司总经理助理、财务部主任，南京苏亚金诚会计事务所项目经理、主任，南京工艺装备制造有限公司财务部部长、副总经理，现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理、财务负责人。2026年3月2日至今任公司副总经理、财务负责人。
何宇，男，汉族，1986年9月出生，中共党员，大学本科，工程师。历任南京工艺装备制造有限公司总经理助理、副总经理，现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理。2026年3月2日至今任公司副总经理。
殷玲香，女，汉族，1975年6月出生，中共党员，大学本科，硕士学位，正高级工程师。历任南京工艺装备制造有限公司研究所所长、副总工程师、副总经理；现任南京工艺装备制造股份有限公司副总经理。2026年3月2日至今任公司副总经理。
居波，男，1983年6月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。历任中电电气集团有限公司发展规划处副处长，浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部部长，浙江华正新材料股份有限公司董事会秘书；2022年11月至2023年2月任南京化纤股份有限公司总经理助理。2023年2月至今任公司董事会秘书。
郑卉，女，1986年12月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，全球特许管理会计师，美国管理会计师，经济师。2010年5月至2020年7月，历任兰精（南京）纤维有限公司总经理助理、北亚区财务分析师。2020年8月至2022年10月任南京化纤股份有限公司董事会办公室主任；自2022年10月起任南京化纤股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
证券代码： 600889 证券简称：*ST京化 公告编号：2026-035
南京化纤股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会的通知及会议材料于2026年5月7日以文档方式送达。
（三）本次董事会于2026年5月13日以现场表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；
公司第十二届董事会已于2026年5月13日经公司2025年年度股东会选举产生。经董事会审议，同意选举汪爱清为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会的议案》；
根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，董事会同意选举成立第十二届董事会各专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
公司第十二届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会成员组成情况如下：
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事会提名委员会审查、提名，董事会同意聘任朱庆荣为公司总经理，任期与公司第十二届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员和董事会秘书的议案》；
1、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹泽云、顾明文、何宇、殷玲香为公司副总经理。
2、经公司总经理提名、董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任顾明文为公司财务负责人。
3、经公司董事会提名委员会审查、提名，董事会同意聘任居波为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期与公司第十二届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任郑卉为公司证券事务代表，任期与公司第十二届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026年5月14日
证券代码：600889 证券简称：*ST京化 公告编号：2026-034
南京化纤股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：南京市江宁区滨江开发区飞鹰路79号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长汪爱清女士主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，独立董事张军因公务缺席；
2、董事会秘书和部分高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2025年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于制定《南京化纤股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于延长公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
10、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案
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11、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会非独立董事候选人提名的议案
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(2)、关于董事会换届选举暨第十二届董事会独立董事候选人提名的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案获得通过；
2、议案2,4-11对中小投资者单独计票；
3、议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
4、议案9为关联股东回避表决的议案，公司关联股东南京新工投资集团有限责任公司、南京新工新兴产业投资管理有限公司、南京轻纺产业（集团）有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京纺织产业（集团）有限公司、南京纺织工贸实业（集团）有限公司予以回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所
律师：朗云云、彭博文
(二)律师见证结论意见：
公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2026年5月14日
