中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-018
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2026年5月13日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为进一步推进公司规范运作水平，提升董事会专门委员会管理效能，结合经营管理实际，对《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订内容如下：
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
同意选举公司董事陈远锦先生为第十届董事会董事长。陈远锦先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第十届董事会专门委员会具体组成如下：
第十届董事会战略委员会由陈远锦先生、马晓民先生、王松岩先生、夏军成先生、李成林先生组成。其中陈远锦先生为主任委员。
第十届董事会提名委员会由郑震捷先生、李成林先生、陈远锦先生组成。其中郑震捷先生为主任委员。
第十届董事会薪酬与考核委员会由夏鹏先生、李成林先生、陈远锦先生组成。其中夏鹏先生为主任委员。
第十届董事会审计委员会由夏鹏先生、郑震捷先生、王松岩先生组成。其中夏鹏先生为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任夏军成先生为公司副总经理、董事会秘书。在公司聘任公司财务总监前，由夏军成先生代为履职。夏军成先生简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郭云飞女士为公司证券事务代表。郭云飞女士简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年5月14日
附件：
陈远锦先生简历
陈远锦，男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长、副主任；人力资源部（组织人事部）副主任；中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；挂职葫芦岛市人民政府副市长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长。现任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。
夏军成先生简历
夏军成，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所规划发展部副主任、主任、党支部书记；所长助理、第一研究部主任、党支部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、董事会秘书。
郭云飞女士简历
郭云飞，女，1991年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位。历任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会办公室资本运营岗主管、证券事务部投资者关系业务经理，现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司证券事务部副主任、证券事务代表。
证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2026-017
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈远锦先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）夏军成先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举董事的议案
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2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举董事的议案
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(2)、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通决议议案。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：周丽琼、李雪莹
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年5月14日
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2026-016
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
关于选举产生第十届董事会职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年5月12日召开职工大会，会议选举钱存健先生为公司第十届董事会职工董事。
钱存健先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第十届董事会，任期至第十届董事会届满日止。职工董事钱存健先生（简历附后）符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会
2026年5月14日
附件：
钱存健简历：
钱存健，男，汉族，1968年9月出生，工学学士学位。曾任中船建筑工程研究院工艺研究室副主任，计划处、计划财务处副处长；中国船舶重工集团公司军工部、电子信息部副处长。现任北京长城电子装备有限责任公司党委书记、董事、总经理。
