云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
关于召开终止发行股份购买资产
并募集配套资金事项投资者说明会的
公告

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-070

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于召开终止发行股份购买资产

并募集配套资金事项投资者说明会的

公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，决定终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）。具体内容详见公司于2026年5月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告》（公告编号：2026-069号）。

为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司决定于2026年5月15日（星期五）下午15:30-16:30召开本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，就终止本次重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下：

一、本次说明会召开时间和方式

1、会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:30-16:30

2、会议召开方式：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）网络文字互动

二、参加人员

公司董事长Paul Xiaoming Lee先生、董事兼董事会秘书白云飞先生、标的公司代表、交易对方代表等相关人员将出席本次说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准）。

三、投资者参加方式

1、投资者可于2026年5月15日15:30-16:30，通过互联网登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问；

2、扫描以下二维码，进入“恩捷股份终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会”界面参与交流。

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四、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问通道自公告发出之日起开放，投资者可在2026年5月15日（星期五）中午12:00前访问http://ir.p5w.net的问题征集专题页面或通过公司邮箱groupheadquarter@cxxcl.cn进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

欢迎广大投资者参与本次说明会。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

五、联系人及咨询方式

联系人：白云飞

联系电话：0877-8888661

邮箱：groupheadquarter@cxxcl.cn

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-071

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于公司合并报表范围内提供担保的

进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的议案》，详见公司于2025年12月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2026年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2025-217号）。公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日，公司向招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称“招行无锡分行”）出具《最高额不可撤销担保书》（编号：510XY260331T00004201），对下属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）向招行无锡分行申请的额度为人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“中国银行马鞍山分行”）签订《最高额保证合同》（编号：2026年马中银保字006号），对下属子公司红创包装（安徽）有限公司（以下简称“安徽红创”）向中国银行马鞍山分行申请的额度为人民币10,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

公司向恒生银行（中国）有限公司杭州分行（以下简称“恒生银行杭州分行”）出具《公司保证函》（编号：HZU051202603CBL-CG01），对控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）和下属子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）向恒生银行杭州分行申请的额度为人民币25,000.00万元的综合授信提供连带责任保证担保。

三、担保合同的主要内容

单位：如无特殊说明，为人民币万元

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四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及子公司间经审批担保总额为人民币6,000,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的235.60%；公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币3,531,092.56万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的138.66%。

除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司向招行无锡分行出具的《最高额不可撤销担保书》；

2、公司与中国银行马鞍山分行签订的《最高额保证合同》；

3、公司向恒生银行杭州分行出具的《公司保证函》。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-067

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月12日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2026年5月9日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的公告》（公告编号：2026-068号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的公告》（公告编号：2026-069号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-068

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于在自贡市投资

建设锂电池隔离膜项目的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在四川省自贡市荣县投资建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目，项目预计总投资额为人民币40亿元。针对上述事项，公司与自贡市人民政府签订了《战略合作协议》，公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与荣县人民政府签订了《投资合作协议》及补充协议。

2、董事会审议情况

公司于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于在自贡市投资建设锂电池隔离膜项目的议案》，公司授权管理层办理相关投资事项，并签署相关协议等法律文件。根据《深圳证券交易所上市规则》和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

1、名称：自贡市人民政府、荣县人民政府

2、性质：地方政府机构

3、与公司的关系：无关联关系

三、项目实施主体

由公司新设下属子公司作为本次投资项目的实施主体（以下简称“项目公司”）。公司持有项目公司67%股权，自贡市人民政府推荐的产业合作方对项目公司的持股比例为33%。项目公司后续可引入其他合作方持有项目公司不超过10%的股权。

四、投资项目基本情况

1、项目名称：自贡恩捷年产50亿平米隔膜生产项目（暂定名称，具体以项目备案为准）

2、项目建设地点：四川省自贡市荣县

3、项目资金：项目预计总投资额为人民币40亿元，通过自有资金和自筹资金等方式解决

4、项目规模：项目规划建设年产能约50亿平方米的锂电池隔离膜生产线及配套涂布产线，主要开展锂电池隔离膜和涂布膜的制造、销售等。

五、投资协议的主要内容

（一）2026年5月13日，公司与自贡市人民政府签订了《战略合作协议》，主要内容如下：

1、合作项目为年产50亿平米隔膜生产项目。

2、合作方式：

对年产50亿平米隔膜生产项目，由自贡市人民政府推荐的产业合作方与公司合资组建项目公司，自贡市人民政府推荐的产业合作方持股比例为33%，公司持股比例为67%，项目公司后续可引入其他合作方持有项目公司不超过10%的股权。

若任一方未按期出资，则守约方有权暂停出资、单方决定出资比例调整或解除本协议。

3、公司指定上海恩捷作为本协议实际履约人，并与自贡市人民政府指定的落地区县签署与本协议相关的协议。

4、本协议经各方盖章后生效。

（二）2026年5月13日，上海恩捷与自贡市人民政府指定的落地区县荣县人民政府签订了《投资合作协议》及补充协议，主要内容如下：

1、项目名称：自贡恩捷年产50亿平米隔膜生产项目（暂定名）。

2、建设规模：规划年产能约50亿平方米。

3、投资规模：项目预计总投资约人民币40亿元。

4、荣县人民政府推荐的产业合作方与上海恩捷合资组建项目公司，荣县人民政府推荐的产业合作方持股比例为33%，上海恩捷持股比例为67%，项目公司后续可引入其他合作方持有项目公司不超过10%的股权。

若任一方未按期出资，则守约方有权暂停出资、单方决定出资比例调整或解除本协议。

5、本协议经各方盖章后生效。

六、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的和影响

在“碳中和”、“碳达峰”国家战略引领下，新能源汽车及储能产业保持稳健发展，为锂电池隔离膜行业奠定了良好的发展基础。经过行业前期深度调整与产能出清，锂电池隔膜市场竞争格局有所优化，行业资源逐步向头部企业集中，下游动力电池、储能电池需求稳步扩容、应用场景持续拓宽。公司深耕锂电池隔离膜行业多年，在产品品质、成本规模、技术研发、客户市场等方面均具备全球竞争优势，本次投资项目系顺应行业发展趋势，匹配下游刚性需求，把握高端产品市场增量空间，有利于公司完善产能布局，进一步稳固核心客户合作关系，提升市场占有率，强化自身行业竞争优势，提高盈利水平。本次项目资金将通过自有资金或自筹资金等方式解决，公司将根据项目进度逐步投入，不会影响现有主营业务的正常开展。

2、存在的风险

（1）本项目资金通过自有资金和自筹资金等方式解决，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本项目投资额较大，若公司融资不能及时到位，项目进度将受到影响。

（2）本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

（3）本项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工等报批事项尚需获得有关主管部门批复。

（4）鉴于受诸多不确定因素的影响，项目建设及达到使用效果存在一定的不确定性。

公司董事会将持续关注后续项目建设的进展情况，并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日

证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2026-069

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

关于终止发行股份购买资产

并募集配套资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。现将有关事项公告如下：

一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的基本情况

公司拟通过发行股份方式向郅立鹏、青岛众智达投资有限公司、陈继朝、杨波、袁军等共63名交易对方购买其所持有的青岛中科华联新材料股份有限公司（以下简称“中科华联”）100%的股份，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。

二、公司在推进本次重组期间的相关工作

自公司《发行股份购买资产并募集配套资金预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，履行了公司相关决策程序和信息披露义务，并在《发行股份购买资产并募集配套资金预案》及各进展公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。主要如下：

1、公司因筹划本次重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）自2025年12月1日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-196号）。停牌期间，公司按照规定及时披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-197号、2025-199号）。

2、2025年12月12日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于〈云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，相关内容详见公司于2025年12月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恩捷股份，证券代码：002812）于2025年12月15日开市起复牌。

3、公司分别于2026年1月10日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月4日、2026年5月6日在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2026-003号、2026-014号、2026-029号、2026-046号、2026-064号）。

4、上述期间内公司在标的公司的配合下积极推进审计、评估等尽职调查工作，并于近期根据尽调工作情况与交易对方就本次交易的核心条款进行最终协商，但交易各方对标的公司的估值认定未达成一致意见。

三、终止本次重组的原因

公司自筹划本次重组事项以来，严格按照相关法律、法规要求，积极组织交易各相关方推进各项工作。在初步评估、审计的基础上公司与交易对方对本次交易的核心条款进行了充分协商和谈判，但未能就本次交易的部分核心条款尤其是交易对价达成一致，为切实维护公司及全体股东的利益，经公司审慎研究分析及与交易各方友好协商，决定终止本次交易。

四、终止本次重组的决策程序

公司于2026年5月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次交易事项。上述事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议、第六届董事会战略委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本次交易尚处于预案阶段，按照相关法律法规和规范性文件的要求，终止本次交易事项无需提交公司股东会审议。

五、终止本次重组对公司的影响

公司终止本次交易事项是经公司与交易对方充分沟通、审慎分析和友好协商后作出的决定，不存在需要交易各方承担相关违约责任的情形。公司目前生产经营情况正常，终止本次交易不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

六、承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等相关规定，公司承诺自终止本次交易事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年五月十三日