卫星化学股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-019

卫星化学股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月12日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2026年5月12日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。关于本次临时董事会的通知方式和时限，公司董事长杨卫东先生已按照《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《卫星化学股份有限公司董事会议事规则》的规定，在本次会议上作出说明，全体董事均予以认可。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1．审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司拟实施2026年员工持股计划，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（草案）》及《2026年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

2．审议通过了《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东会审议。

3．审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证2026年员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）的实施，现提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理与本期持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）实施本期持股计划，包括本期持股计划所持股票的购买、锁定、归属以及分配的全部事宜；

（2）审议本期持股计划的变更和终止；

（3）对本期持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）对本期持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（5）变更本期持股计划的参与对象及确定标准；

（6）对本期持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与登记结算公司有关的其他事项进行办理；

（7）若相关法律法规、政策发生变化的，在实施期限内按新发布的法律法规、政策对本期持股计划作相应调整；

（8）签署与本期持股计划相关的协议及文件；

（9）办理本期持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律法规、本期持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本期持股计划实施完毕之日有效。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓东先生、高军先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

4．审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司将于2026年5月29日（星期五）14:30在公司201会议室召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．公司第五届董事会第十六次会议决议；

2．公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2026-020

卫星化学股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月29日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026年5月21日。

7．出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

■

2．上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年5月22日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）。

2．登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记，委托代理人出席的应持有代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）授权委托书的内容和格式详见附件2；

（4）异地股东可以信函或传真办理登记。

3．登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

4．其他事项：

（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）联系方式

联系人：沈晓炜 丁丽萍

电话：0573-82229096

传真：0573-82229088

电子信箱：IR@weixing.com.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号卫星化学股份有限公司董事会办公室（邮编：314050）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1．公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年五月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

卫星化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席卫星化学股份有限公司于2026年5月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

注：1．请在相应表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效

2．委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，有效期限至本次股东会结束

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：