中芯国际集成电路制造有限公司
（上接98版）
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注：
1、对标点符号调整、数字格式调整、仅因条款序号变动所作的修订及不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更，不在修订对照表中逐一列示。
2、除修订对照表列示内容外，其他涉及“股东大会”的表述均调整为“股东会”，涉及“股东周年大会”的表述均调整为“年度股东会”，涉及“股东特别大会”的表述均调整为“临时股东会”，并删除所有“替任董事”表述。
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中芯国际集成电路制造有限公司
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司中国企业会计准则财务报告及内部控制审计师；安永会计师事务所为公司国际财务报告准则财务报告审计师。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
（1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等；本公司同行业上市公司审计客户12家。
（2）投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的纪律处分，受到监督管理措施3次、行业协会等自律组织的自律监管措施1次。19名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、行业协会等自律组织的自律监管措施2次、监督管理措施4次、行业惩戒1次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority)注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师：汤哲辉先生，中国注册会计师协会执业会员；于2002年成为注册会计师，2002年开始在安永华明执业，于2026年开始为本公司提供审计服务；在上市公司年报审计、首次公开发行申报审计及内控审计等方面具有丰富经验，涉及的行业包括高端制造业、高科技行业及房地产业等。近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计。
项目合伙人及第二签字注册会计师：顾沈为先生，中国注册会计师执业会员，于2013年成为注册会计师、2008年开始在安永华明执业、2026年开始为本公司提供审计服务；在上市公司年报审计、首次公开发行申报审计及内控审计等方面具有丰富经验，客户涉及集成电路行业、制造业、高科技和消费零售业等诸多行业。近三年签署/复核6家上市公司年报/内控审计。
项目质量控制复核人：徐汝洁女士，于2000年成为注册会计师、1993年开始在安永华明执业、2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计费用预计为人民币1,020万元（包括财务报告审计费用为人民币930万元和内部控制审计费用为人民币90万元），与上年审计费用基本一致。公司董事会提请股东会授权审计委员会根据审计工作量及公允合理的定价原则，确定公司2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
2026年2月9日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于启动2026年度审计师选聘工作的议案》，批准了集团审计师选聘文件和选聘评价标准，同意启动2026年集团审计师选聘相关工作 。
审计委员会监督了选聘会计师事务所的过程，对选聘程序、选聘文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况等情况进行了审查，认为安永华明和安永香港具备相关审计资格，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2026年度审计工作的要求。2026年5月13日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计师的议案》，并同意提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2026年5月14日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计师的议案》，同意2026年续聘安永华明为公司中国企业会计准则财务报告及内部控制审计师，续聘安永香港为公司国际财务报告准则财务报告审计师，并授权董事会审计委员会厘定审计师酬金。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年度股东会，自年度股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2026年5月15日
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中芯国际集成电路制造有限公司
关于2026年度开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 交易目的：为防范公司及下属全资或控股子公司外汇与利率风险，进一步提高应对汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值工作。
● 交易信息：公司主要通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、利率掉期、利率期权等产品或产品组合，选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手，对公司生产经营活动中所面临的汇率与利率风险开展套期保值工作。
● 交易金额：公司及下属全资或控股子公司存量金融衍生品的名义总金额在任何时间点最高不超过公司2025年度经审计净资产的50%。套期保值业务有关授信额度或保证金占用规模根据公司实际业务的需要确定。
● 已履行的审议程序：2026年5月14日，公司董事会会议审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属全资或控股子公司在2026年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。此事项尚需提交公司2026年度股东会审议。
● 特别风险提示：公司开展的套期保值业务严格锁定公司日常生产及经营的收入、成本或风险敞口，与自身资金实力、交易处理能力和人员专业能力相适应，符合套期保值原则，不以投机为目的。但相关套期保值业务仍面临市场、政策等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为防范公司及下属全资或控股子公司外汇汇率与利率风险，进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司通过金融衍生工具开展外汇与利率相关的套期保值工作。
（二）交易规模
公司及下属全资或控股子公司存量金融衍生品的名义总金额在任何时间点最高不超过公司2025年度经审计净资产的50%。套期保值业务有关授信额度或保证金占用规模根据公司实际业务的需要确定。
（三）资金来源
开展套期保值业务资金来源为自有资金、债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金。
（四）交易方式
拟开展套期保值业务所涉及的币种只限于公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于人民币、美元、日元、欧元、港币等。
拟开展套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、交叉货币掉期、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。
（五）授权及期限
授权管理层在额度范围和有效期内开展套期保值业务并签署相关文件。授权期限为2026年度股东会审议通过之日起至2027年度股东会日止，在该期限内可循环滚动使用交易额度。
二、审议程序
2026年5月13日，审计委员会召开会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，并同意提交董事会审议。
2026年5月14日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于2026年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及下属全资或控股子公司在2026年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。
此事项尚需提交公司2026年度股东会审议。
三、套期保值业务的风险分析
公司不进行以投机为目的的衍生品交易，所有衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。业务理论上存在一定的风险，主要包括：
1、市场流动性风险
市场整体流动性较差的情况下，有可能导致衍生品交易可成交量不足，套期保值交易计划无法顺利实施。公司可通过跟踪市场变化，合理选择交易时机以降低该风险。
2、政策风险
如果金融市场相关政策或法律法规发生重大变化，可能导致金融市场发生剧烈变动而无法交易。公司可通过实时关注国际与国内政策环境变化，适时调整套期保值策略以降低该风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《衍生品交易业务管理制度》等相关内部管理制度，对有关业务的操作原则、审批权限、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率、利率大幅波动风险，公司将加强对汇率、利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免损失。
3、为防范内部控制风险，公司所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机交易，并严格按照相关内部管理制度的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅选择经监管机构批准、具有相关衍生品交易业务经营资质、信誉良好且与公司有稳定合作关系的金融机构作为交易对手，开展相关外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
5、公司相关部门负责对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照相关内部管理制度的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2026年5月15日
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中芯国际集成电路制造有限公司
关于董事重选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“本公司”）根据现行《经修订及重述组织章程大纲及细则》（以下简称“组织章程细则”）有关规定，于2026年5月14日召开董事会审议通过了《关于董事重选的议案》，该议案尚须提交本公司2026年度股东会审议。现将董事重选情况公告如下：
一、董事会成员情况
目前，本公司董事会包括三名第一类董事：鲁国庆先生、黄登山先生及吴汉明教授；三名第二类董事：刘训峰博士、陈山枝博士及范仁达博士；三名第三类董事：杨鲁闽先生、刘明教授及陈信元教授。
二、重选董事情况
三名第一类董事鲁国庆先生、黄登山先生及吴汉明教授，根据组织章程细则第92条，将于2026年度股东会上退任，并均符合资格及有意愿于年度股东会上重选连任至2029年度股东会。
上述将于2026年度股东会上重选连任的三名董事简历载列于附件。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2026年5月15日
附件：重选董事之简历
鲁国庆先生，64岁，非执行董事
鲁国庆先生，现任本公司非执行董事。现任中国电子科技集团有限公司、中国机械科学研究总院集团有限公司外部董事。鲁先生长期在技术研发和企业管理岗位工作，担任企业主要负责人多年，具有丰富的经营管理经验。鲁先生曾任中国信息通信科技集团有限公司党委书记、董事长，烽火科技集团有限公司党委书记、董事长、总裁，烽火通信科技股份有限公司董事长，武汉理工光科股份有限公司董事长。鲁先生于清华大学取得工业仪表及自动化专业学士学位，于华中科技大学取得管理学硕士学位，为教授级高级工程师。
黄登山先生，59岁，非执行董事
黄登山先生，现任本公司非执行董事，亦担任本公司子公司中芯南方的董事。黄先生于2015年5月至今任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁；2019年9月至今任国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司副总裁；2024年8月至今任国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司副总裁。黄先生曾于2021年5月至2023年5月担任本公司非执行董事；于1989年7月至2014年9月先后在中华人民共和国财政部预算管理司、基本建设司、经济建设司工作。黄先生于东北财经大学取得经济学学士学位。
吴汉明教授，74岁，独立非执行董事
吴汉明教授,现任本公司独立非执行董事。吴教授为微电子技术专家，现任浙江大学教授、信息学部主任。曾任美国英特尔公司高级工程师，中芯国际研发部技术总监、副总裁及顾问，拓荆科技股份有限公司（688072.SH）独立董事，北方华创科技集团股份有限公司（002371.SZ）独立董事。吴教授长期工作在中国集成电路产业并做出突出贡献。曾被评为首届“北京学者”，荣获“十佳全国优秀科技工作者”、“全国杰出专业技术人才”等称号，亦曾任中国半导体技术国际会议（CSTIC）大会主席。吴教授于中国科技大学近代物理系理论物理专业取得学士学位，于中国科学院等离子体科学专业取得硕士学位，于中国科学院力学研究所等离子体和磁流体专业取得博士学位，而后曾任美国德州大学物理学专业访问学者和加州大学化工系博士后。
