沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
2026-05-15
来源：上海证券报
证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-027
沈阳化工股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知于2026年5月9日以电话及电子邮件方式发出。
2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于2026年5月14日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
3．会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
4．会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
5．会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1．关于公司组织机构调整后人员安置的工作方案
本工作方案已经公司职工代表会议审议，仅为公司组织机构调整后的相应人员调整。公司组织机构调整的议案已于2026年3月26日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。内容详见公司在指定信息披露媒体上于2026年3月28日刊载的公告编号为2026-013的《沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1．公司第十届董事会第十四次会议决议；
2．公司职工代表会议决议。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二六年五月十四日
