深圳中富电路股份有限公司
关于举办2025年度暨2026年
第一季度网上业绩说明会的公告

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2026-022

深圳中富电路股份有限公司

关于举办2025年度暨2026年

第一季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025年一季度报告》（公告编号：2026-017）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月21日（星期四）15:30-16:30在上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/fbh/zfdl2025）举办“深圳中富电路股份有限公司2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月21日（星期四）15:30-16:30

会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/fbh/zfdl2025）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长王昌民先生，独立董事于培友先生，董事会秘书王家强先生，财务总监张京荔女士，保荐代表人杨惠元先生。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月21日（星期四）15:30-16:30通过网址https://roadshow.cnstock.com/fbh/zfdl2025进入参与互动交流。

为充分尊重投资者，做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，投资者可于2026年5月21日前访问（https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300814），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

四、联系人及咨询办法

联系人：苏淯先生

电话：0755-26683724

邮箱：ir@jovepcb.com

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2026-023

深圳中富电路股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于

2026年限制性股票激励计划

首次授予激励对象名单的公示情况

说明及核查意见

本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等相关法律法规及《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟首次授予激励对象的名单在内部进行了公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况及核查方式

（一）拟激励对象名单的公示情况

公司于2026年4月29日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳中富电路股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要等相关公告，并根据有关规定，于2026年4月30日至2026年5月11日期间在公司内部对首次授予激励对象名单进行了公示，具体情况如下：

1、公示内容：本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务；

2、公示期：2026年4月30日至2026年5月11日，共11日；

3、公示方式：公司内部OA、微信群等；

4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过书面或邮件等方式向公司董事会薪酬与考核委员会反馈意见；

5、公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。

（二）董事会薪酬与考核委员会对拟首次授予激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含分公司及子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、拟首次授予激励对象在公司担任的职务等相关信息。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《自律监管指南第1号》《公司章程》《激励计划（草案）》的规定和公司对拟首次授予激励对象名单的公示情况，并结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

（一）列入本次激励计划的拟首次授予激励对象具备《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

（二）本次激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）本次激励计划拟激励对象均为在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，包括公司实际控制人之一王昌民先生配偶之弟蒋卫民先生、王昌民先生之妹王宏女士以及1名中国香港籍员工，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事。

（四）列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。

综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年5月14日