炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-022

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议通知于2026年5月11日以电子邮件形式发出，会议于2026年5月14日在公司会议室召开。

2026年5月14日，董事会收到董事长熊辉然先生提交的书面辞职报告，因工作变动，熊辉然先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长职务。鉴于熊辉然先生辞职报告自送达董事会之日起生效，经全体董事同意，董事会会议议程中临时增加《关于推举董事代行董事长职责的议案》及《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

本次会议经过半数董事推举，由王虎先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

1、关于制订部分管理制度的议案

（1）董事、高级管理人员薪酬管理制度

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（2）控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对外发布信息行为规范

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（3）董事、高级管理人员离职管理制度

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（4）信息披露暂缓与豁免管理制度

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（5）舆情管理制度

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（6）市值管理制度

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述制度见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

2、关于推举董事代行董事长职责的议案

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举公司董事王虎先生代行董事长职责。代理期限自公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案

鉴于熊辉然先生辞去董事、董事长职务，控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提名李铁军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

李铁军先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

决定于2026年6月2日召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十九次会议决议；

2、董事会提名委员会决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二六年五月十四日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-023

炼石航空科技股份有限公司

关于董事长离任暨推举董事代行

董事长职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司董事长离任情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月14日收到董事长熊辉然先生提交的书面辞职报告，因工作变动，熊辉然先生申请辞去其担任的公司第十一届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务。熊辉然先生辞职后不再在公司及控股子公司任职。

熊辉然先生原定任期至2027年1月18日。根据《中华人民共和国公司法》《炼石航空科技股份有限公司章程》等相关规定，熊辉然先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，熊辉然先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

熊辉然先生在任职公司董事长等职务期间恪尽职守、勤勉尽责，带领董事会和经营层凝心聚力发展主业，为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对熊辉然先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于推举董事代行董事长职责情况

公司于2026年5月14日召开了第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会同意推举董事王虎先生代行董事长职责，代理期限自公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二六年五月十四日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-024

炼石航空科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名李铁军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于熊辉然先生已经辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，在充分了解非独立董事候选人职业、学历、专业资格、工作经历等情况后，经控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名李铁军先生为公司第十一届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

在李铁军先生当选公司第十一届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

特此公告。

附件：李铁军先生个人简历

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二六年五月十四日

附件

李铁军先生个人简历

李铁军 男，中共党员，1981年11月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权。西南财经大学财务管理、金融专业本科，西南财经大学会计专业硕士，高级会计师。历任中国证监会四川监管局副处长，四川发展（控股）有限责任公司资本市场部总经理，四川发展证券投资基金管理公司党支部书记、董事长，四川金融控股集团有限公司总经理助理。

李铁军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-025

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月2日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、上述议案已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，会议决议及相关公告请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月27日至5月29日(工作日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00)

2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999号（邮政编码：610200）

3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的股东还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：028-85853290

5、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.2026年第二次临时股东会授权委托书

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二六年五月十四日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“360697”；投票简称为“炼石投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年6月2日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月2日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

炼石航空科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席炼石航空科技股份有限公司于2026年6月2日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人姓名（或名称）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人签名（或盖章）：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量（股）：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：