浙江光华科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2026-020
浙江光华科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
(1)召开时间
① 现场会议时间为2026年5月14日（星期四）14：30
② 网络投票时间：2026年5月14日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日9:15-15:00的任意时间。
(2)现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-1号公司会议室。
(3)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4)召集人：公司董事会
(5)主持人：董事长孙杰风先生
(6)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2.出席情况
(1)出席的股东情况
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份89,630,527股，占公司有表决权股份总数的70.0238%。
① 现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份85,470,000股，占公司有表决权股份总数的66.7734%；
② 网络投票情况
通过网络投票的股东53人，代表股份4,160,527股，占公司有表决权股份总数的3.2504%；
③ 参加投票的中小股东情况
通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份5,630,527股，占公司有表决权股份总数的4.3988%。
(2)公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况 表决数据待定
议案1.00 《关于2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意89,532,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8907%；反对97,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意5,532,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2595%；反对97,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7228%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
表决结果：通过。
议案2.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意89,532,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8907%；反对97,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1082%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意5,532,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2595%；反对97,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7228%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
表决结果：通过。
议案3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意89,534,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8923%；反对95,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意5,534,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2861%；反对95,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6961%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
表决结果：通过。
议案4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意89,525,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对104,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1166%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意5,525,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1263%；反对104,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8560%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
表决结果：通过。
议案5.00 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意89,525,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8823%；反对104,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1166%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
中小股东总表决情况：
同意5,525,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1263%；反对104,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8560%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178%。
表决结果：通过。
议案6.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意89,532,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8904%；反对95,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意5,532,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2559%；反对95,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6961%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%。
表决结果：通过。
议案7.00 《关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意89,533,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；反对95,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1065%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
中小股东总表决情况：
同意5,533,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2684%；反对95,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2.律师姓名：施勤 王帅棋
3.结论性意见：浙江光华科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江光华科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江光华科技股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
特此公告。
浙江光华科技股份有限公司
董事会
2026年5月15日
