黄山永新股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2026-016
黄山永新股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月14日下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长江蕾女士。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表142名，代表有表决权股份402,422,919股，占公司股份总数的65.7026%，其中：参加现场会议的股东及代表6名，代表有表决权股份248,178,222股，占公司股份总数的40.5194%；参加网络投票的股东136名，代表有表决权股份154,244,697股，占公司股份总数的25.1831%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次股东会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意402,100,819股，占出席会议有表决权股份总数的99.9200%；反对316,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0786%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
公司独立董事向本次年度股东会作了述职报告。
2、审议通过了《关于2025年度利润分配的方案》。
以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共派发现金红利165,372,803.82元，剩余未分配利润248,497,211.66元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。2025年度不进行资本公积金转增股本。
该议案的表决结果为：同意402,274,519股，占出席会议有表决权股份总数的99.9631%；反对124,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0309%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0059%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,911,303股，占出席会议的中小股股东所持股份的98.1587％；反对124,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的1.5447％；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2965％。
3、审议通过了《关于董事2025年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,072,819股，占出席会议有表决权股份总数的99.9130%；反对303,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0754%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0116%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,709,603股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.6562％；反对303,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.7656％；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.5782％。
4、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。
该议案的表决结果为：同意402,180,719股，占出席会议有表决权股份总数的99.9398%；反对236,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0588%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,100,619股，占出席会议有表决权股份总数的99.9199%；反对298,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0741%；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0060%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,737,403股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.0011％；反对298,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6974％；弃权24,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.3015％。
6、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东黄山永佳投资有限公司实施了回避表决。
该议案的表决结果为：同意199,416,773股，占出席会议有表决权股份总数的99.8357%；反对320,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1603%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,731,603股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.9291％；反对320,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9716％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0993％。
7、审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。
该议案的表决结果为：同意400,143,340股，占出席会议有表决权股份总数的99.4335%；反对2,224,979股，占出席会议有表决权股份总数的0.5529%；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0136%。
其中，中小投资者表决情况：同意5,780,124股，占出席会议的中小股股东所持股份的71.7163％；反对2,224,979股，占出席会议的中小股股东所持股份的27.6062％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.6774％。
8、审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,153,719股，占出席会议有表决权股份总数的99.9331%；反对255,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0635%；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0034%。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,013,419股，占出席会议有表决权股份总数的99.8982%；反对355,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0884%；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0133%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,650,203股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.9192％；反对355,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.4146％；弃权53,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.6663％。
10、审议通过了《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,161,419股，占出席会议有表决权股份总数的99.9350%；反对245,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0611%；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0039%。
11、审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,081,119股，占出席会议有表决权股份总数的99.9151%；反对325,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0808%；弃权16,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0041%。
12、审议通过了《关于制定〈董事和高管薪酬管理制度〉的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,089,719股，占出席会议有表决权股份总数的99.9172%；反对313,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0779%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。
13、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案的表决结果为：同意402,051,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对313,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0780%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0142%。
其中，中小投资者表决情况：同意7,688,703股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.3969％；反对313,900股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8947％；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7085％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：喻荣虎、吴波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇二六年五月十五日
