浙江仙琚制药股份有限公司
第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-022

浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（临时）会议通知已于2026年5月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2026年5月14日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于回购公司股份方案》。

公司拟使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。 本次回购股份价格不超过人民币13.45元/股，回购资金总额：不低于人民币 8,000万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。在回购价格不超过人民币13.45元/股的条件下，按回购金额上下限测算，预计回购股份数量不低于595万股且不超过1,115万股，约占公司总股本的0.60%-1.13%。具体回购股份的数量和金额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见2026年5月15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第九届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年5月15日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-023

浙江仙琚制药股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下：

一、回购方案基本情况

1.回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

2.回购股份的用途：本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

3.拟用于回购的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。

4.回购价格和数量：回购价格不超过人民币13.45元/股（含）（未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。按回购金额上下限测算，预计回购股份数量不低于595万股且不超过1,115万股，约占公司总股本的0.60%-1.13%。具体回购数量和金额以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。

5.回购股份方式：集中竞价交易方式

6.回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

7.回购资金来源：自有资金及自筹资金。

二、相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日，公司持股5%以上股东无减持计划。

三、相关风险提示

1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购

方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工

持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、有权国资监管单位审批通过、股权激励或员工持股计划认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

3.本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公

司董事会决定终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。

4.本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变

化原因需要变更或终止回购方案的风险。

5.本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金，可能存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于2026年5月14日召开第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份方案》，现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的长期认可，为维护广大投资者的利益、增强投资者信心，有效推动公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、财务状况、未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金及自筹资金回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第9号一回购股份》第十条规定的条件：

1.公司股票上市已满六个月。

2.公司最近一年无重大违法行为。

3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购

股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经证券交易所同意。

5.中国证监会和证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式、价格区间及定价原则

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。公司本次回购价格为不超过人民币13.45元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格将综合公司回购期间二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等确定。若公司在本次回购股份期限内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

2. 回购股份的用途

本次回购股份将用于公司股权激励或员工持股计划。若公司在股份回购完成

后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法履行相关程序后予以注销。

3.拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）；在回购价格不超过人民币13.45元/股（含）的条件下，按回购金额上下限测算，预计回购股份数量不低于595万股且不超过1,115万股，约占公司总股本的0.60%-1.13%。具体回购数量和金额以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实际回购数量和金额为准。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日

起12个月内。公司将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1．如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2．如公司董事会决议终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购

方案之日起提前届满。

公司在下列期间不得回购公司股份：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发

生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况

按回购金额上限人民币15,000万元，回购价格上限13.45元/股，预计可回购股份数量约为1,115万股，占目前总股本1.13%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，则预计回购完成后公司股本结构变化情况如下：

■

按回购金额下限人民币8,000万元，回购价格上限13.45元/股，预计可回购股份数量约为595万股，占目前总股本 0.60%。若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，则预计回购完成后公司股本结构变化情况如下：

■

具体回购数量和比例以回购股份期限届满或回购股份实施完毕时实际回购

数量和比例为准。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来重大发展影响和维持上市地位等可能产生的影响分析

截至2026年3月30日（未经审计），公司总资产72.65亿元，货币资金余额12.16亿元，归属于上市公司股东的净资产60.79亿元，公司资产负债率 15.73%。若按照此次回购资金上限15,000万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司2026年3月30日总资产的2.06%，约占公司归属于上市公司股东的净资产的2.47%。

根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次股份回购事宜不会对公

司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次股份回购

计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会

导致公司的股权分布不符合上市条件。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公

司利益和股东的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经

营能力。

（九）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东在未来六个月的减持计划

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会

作出股份回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与

他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期

间暂无明确增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相

关规定及时履行信息披露义务。

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期

间以及未来三个月、六个月暂无明确的减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

若公司在股份回购完成后36个月内未能实施前述用途，未使用部分将依法 履行相关程序后予以注销。本次回购股份不会影响公司的正常经营和财务状况，若公司发生注销回购股份的情形，届时公司将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

（十一）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》

的相关规定，授权公司管理层在法律、行政法规规定范围内，办理本次回购股份

相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体的实施方案等。

2.设立回购专用证券账户及办理其他相关事务。

3.办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、 执行等与本次回购股份相关的所有必要的文件等。

4.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

5.与本次回购有关的其他事宜。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议程序

2026年5月14日，公司召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，且全体董事出席本次董事会会议。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

三、回购方案的风险提示及应对措施

（一）风险提示

1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购

方案无法实施或只能部分实施的风险。

2.本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工

持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、有权国资监管单位审批通过、股权激励或员工持股计划认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

3.本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公

司董事会决定终止本回购方案等事项发生而无法实施的风险。

4.本次回购可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变

化原因需要变更或终止回购方案的风险。

5.本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金，可能存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

（二）应对措施

公司将提前筹划资金安排，努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。如出现相关风险导致本次回购无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。

公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第四次（临时）会议决议

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026 年5月 15日